株式会社ウッドフレンズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ウッドフレンズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ウッドフレンズ(E03988)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年８月26日
【会社名】 株式会社ウッドフレンズ
【英訳名】 WOOD FRIENDS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 知秀
【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄四丁目５番３号
【電話番号】 052（249）3503
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 村山 淳二
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄四丁目５番３号
【電話番号】 052（249）3504
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 村山 淳二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年８月25日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年８月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金20円
第２号議案 定款一部変更の件
当社の事業活動の多様化に備えるため、事業目的を追加するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
取締役 （監査等委員である取締役を除く） として、前田 和彦、林 知秀 およ び 加藤 猛雄 を選任
する。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、川口 一幸を選任する。
第５号議案 補欠の 監査等委員 である取締役 １ 名選任の件
補欠の 監査等委員 である取締役として、伊藤 嘉浩を選任する。
第６号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任 監査等委員 である松浦 和雄に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
12,008 7 － （注）１ 可決（99.94％）
第１号議案
12,011 ▶ － （注）２ 可決（99.97％）
第２号議案
（注）３
第３号議案
12,009 6 － 可決（99.95％）
前田 和彦
12,010 5 － 可決（99.96％）
林 知秀
12,009 6 － 可決（99.95％）
加藤 猛雄
（注）３
第４号議案
12,007 8 － 可決（99.93％）
川口 一幸
（注）３
第５号議案
伊藤 嘉浩 12,010 5 － 可決（99.96％）
12,005 10 － （注）１ 可決（99.92％）
第６号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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