株式会社クスリのアオキホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社クスリのアオキホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社クスリのアオキホールディングス(E10737)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2020年８月20日
【会社名】 株式会社クスリのアオキホールディングス
【英訳名】 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 宏憲
【本店の所在の場所】 石川県白山市松本町2512番地
【電話番号】 ０７６－２７４－６１１５
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 八幡 亮一
【最寄りの連絡場所】 石川県白山市横江町４街区１番
【電話番号】 ０７６－２７４－６１１５
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 八幡 亮一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年８月19日開催の当社第22回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年８月19日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役７名選任の件
取締役として、青木桂生、青木保外志、青木宏憲、八幡亮一、飯嶋仁、岡田元也、柳田直樹の各氏を
選任する。
第２号議案 監査役３名選任の件
監査役として、廣田和男、桑島敏彰、中村明子の各氏を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、森岡真一氏を選任する。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、仰星監査法人を選任する。
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役吉野邦彦氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当の範囲内において退職慰労金を贈
呈するもの。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
議案 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
258,529 40,185 154 84.99％
青木 桂生
283,770 14,944 154 93.29％
青木 保外志
269,780 28,934 154 88.69％
青木 宏憲
（注）１
283,800 14,914 154 93.30％
八幡 亮一
283,183 15,531 154 93.10％
飯嶋 仁
251,709 47,005 154 82.75％
岡田 元也
285,611 13,096 154 93.90％
柳田 直樹
第２号議案
297,320 1,394 154 97.75％
廣田 和男
（注）１
275,663 23,051 154 90.63％
桑島 敏彰
297,894 820 154 97.94％
中村 明子
第３号議案
（注）１
276,765 21,948 154 90.99％
森岡 真一
第４号議案
（注）２
298,101 611 154 98.00％
仰星監査法人
221,041 77,670 154 （注）２ 72.67％
第５号議案
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
（注）２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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