株式会社ワイズテーブルコーポレーション 訂正有価証券報告書 第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ワイズテーブルコーポレーション(E03428)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月14日
第21期(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
【事業年度】
【会社名】 株式会社ワイズテーブルコーポレーション
Y's table corporation
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 船曵 睦雄
東京都港区赤坂八丁目10番22号 ニュー新坂ビル5F
【本店の所在の場所】
03(5412)0065(代表)
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 池本 いつか
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂八丁目10番22号 ニュー新坂ビル5F
03(5412)0065(代表)
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 池本 いつか
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年7月30日に提出いたしました第21期(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)有価証券報告書の記載事項
の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報
告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1)コーポレート・ガバナンスの概要
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(2)役員の状況
① 役員一覧
② 社外役員の状況
(5)株式の保有状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
<訂正前>
(省略)
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は下図に記載のとおり監査役会設置会社であります。社外取締役2名を含む取
締役9名によって構成される取締役会と、社外監査役 4名 で構成される監査役会によるコーポレート・ガバナ
ンス体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであ
ります。
(省略)
<取締役会>
(省略)
<監査役会>
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会等重要な会議への出席のほか、内部監査室、監査法人との連携
を図り、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行全般にわたり監査を実施しております。監査役会は、有価
証券報告書提出日現在の4名で構成され、うち社外監査役は 4名 となっており、議長は常勤監査役である後藤充
宏氏が務めております。
※構成員の氏名 (2)役員の状況 ①役員一覧 参照
また、顧問弁護士及び顧問税理士とは顧問契約に基づき必要に応じてアドバイスを受け、会計監査人はEY新日
本有限責任監査法人と監査契約を結び、当社グループ全体に向けての監査を実施しており、会計制度の変更など
にも速やかに対応できる環境であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下の通りです。
(省略)
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<訂正後>
(省略)
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は下図に記載のとおり監査役会設置会社であります。社外取締役2名を含む取
締役9名によって構成される取締役会と、社外監査役 3名を含む監査役4名 で構成される監査役会によるコー
ポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は
以下のとおりであります。
(省略)
<取締役会>
(省略)
<監査役会>
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会等重要な会議への出席のほか、内部監査室、監査法人との連携
を図り、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行全般にわたり監査を実施しております。監査役会は、有価
証券報告書提出日現在の4名で構成され、うち社外監査役は 3名 となっており、議長は常勤監査役である後藤充
宏氏が務めております。
※構成員の氏名 (2)役員の状況 ①役員一覧 参照
また、顧問弁護士及び顧問税理士とは顧問契約に基づき必要に応じてアドバイスを受け、会計監査人はEY新日
本有限責任監査法人と監査契約を結び、当社グループ全体に向けての監査を実施しており、会計制度の変更など
にも速やかに対応できる環境であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下の通りです。
(省略)
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(2)【役員の状況】
<訂正前>
① 役員一覧
(省略)
(注)1 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。
2 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び 髙江満 氏 及び大川惠之輔氏 は社外監査役です。
(省略)
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は 4名 です。
(省略)
当社の社外監査役大川惠之輔氏は、豊富なビジネス経験、幅広い見識と、当社の社外取締役であった経験を活か
し、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係
等はありません。 同氏は過去において株式会社三越伊勢丹ホールディングスの専務執行役員であったことがありま
す。当社は、同社の連結子会社である株式会社三越伊勢丹、持分法適用関連会社である株式会社ジェイアール西日
本伊勢丹、それぞれとの間で業務委託契約を締結しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はあり
ません。また、同氏は株式会社インフォマートの社外監査役です。当社は同社の提供するサービスを利用してお
り、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その
選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、
当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できるこ
とを個別に判断しております。
<訂正後>
① 役員一覧
(省略)
(注)1 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。
2 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。
(省略)
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は 3名 です。
(省略)
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その
選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、
当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できるこ
とを個別に判断しております。
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(5)【株式の保有状況】
<訂正前 >
(省略)
ハ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 貸借対照表計上額の
(銘柄) 合計額(千円)
1 0
非上場株式
1 296
非上場株式以外の株式
(省略)
<訂正 後>
(省略)
ハ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 貸借対照表計上額の
(銘柄) 合計額(千円)
1 0
非上場株式
(省略)
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