HEROZ株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 HEROZ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      HEROZ株式会社(E33880)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年7月31日
      【会社名】                    HEROZ株式会社
      【英訳名】                    HEROZ,Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役CEO  林 隆弘
      【本店の所在の場所】                    東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町2F
      【電話番号】                    03-6435-2495       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO  浅原 大輔
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町2F
      【電話番号】                    03-6435-2495       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO  浅原 大輔
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                      HEROZ株式会社(E33880)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年7月30日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年7月30日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「金融商品取引法」に定める用語に対応するため、現行定款第2条第9号の文言を変更するものであ
              ります。
        第2号議案       取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、林隆弘、高橋知裕、浅原大輔、井口圭一の4氏
              を選任するものであります。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案

                                             (注)1
                         111,457         257        -           可決 98.59
     定款一部変更の件
     第2号議案

     取締役(監査等委員である取締役を
     除く。)4名選任の件
                         110,161        1,703         -           可決 97.32
                                             (注)2
     林 隆弘
                         110,165        1,699         -           可決 97.32
     高橋 知裕
     浅原 大輔                    110,699        1,165         -           可決 97.79
     井口 圭一
                         111,475         389        -           可決 98.48
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2






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