ヤーマン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ヤーマン株式会社(E23829)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月30日
【会社名】 ヤーマン株式会社
【英訳名】 YA-MAN LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 﨑 貴三代
【本店の所在の場所】 東京都江東区古石場一丁目4番4号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の場所で
行っております。)
【電話番号】 ―
【事務連絡者氏名】 ―
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区東陽二丁目4番2号 新宮ビル4階
【電話番号】 03-5665-7330(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 宮 﨑 昌 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年7月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年7月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ.配当財産の種類
金銭
ロ.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金1円80銭、総額99,038,322円
ハ.効力発生日
2020年7月30日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、山﨑貴三代、宮﨑昌也、戸田正太、石田和男及び栗原猛を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鴛海量明を選任する。
第4号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件
退任取締役 伊藤千保美 に退職慰労金として26,000,000円を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 及び賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
382,190 3,749
0 (注)1 可決 98.93
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
2,334
山 﨑 貴三代 383,605 0 (注)2 可決 99.30
宮 﨑 昌 也 383,706 2,233 0 (注)2 可決 99.33
383,679 2,260
戸 田 正 太 0 (注)2 可決 99.32
383,518 2,421
石 田 和 男 0 (注)2 可決 99.28
383,611 2,328
栗 原 猛 0 (注)2 可決 99.30
第3号議案
383,736 2,224
0 (注)2 可決 99.33
補欠監査役1名選任の件
第4号議案
359,963 25,998
退任取締役への退職慰労 0 (注)1 可決 93.17
金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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