株式会社ビットワングループ 訂正臨時報告書

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                                                   株式会社ビットワングループ(E05315)
                                                            訂正臨時報告書
      【表紙】

      【提出書類】

                           臨時報告書の訂正報告書
      【提出先】

                           関東財務局長
      【提出日】

                           2020年７月27日
      【会社名】

                           株式会社ビットワングループ
      【英訳名】

                           Bit  One  Group    Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】

                           代表取締役　　邵　贇
      【本店の所在の場所】

                           東京都千代田区九段北一丁目10番９号
      【電話番号】

                           03(6910)0571(代表)
      【事務連絡者氏名】

                           取締役管理部長　　村　山　雅　経
      【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区九段北一丁目10番９号

      【電話番号】

                           03(6910)0571(代表)
      【事務連絡者氏名】

                           取締役管理部長　　村　山　雅　経
      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                            訂正臨時報告書
      １  【提出理由】

       2020年７月10日付をもって提出した臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権
      の行使に際して払い込むべき金額」及び「当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2020年７月22日に確
      定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであ
      ります。
      ２  【訂正内容】

       (注)訂正箇所には下線を付しております。
      （２）発行数
       （訂正前）
        4,775個    （ただし、下記（16）ただし書きの場合は、減少後の数とする。）
         上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少し
        たときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
       （訂正後）

        4,775個
      （４）発行価額の総額

       （訂正前）
        未定
       （訂正後）

        254,985,000円
      （６）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

       （訂正前）
        　各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各新株予約権の行使により交付を受けるこ
        とができる株式1株当たりの財産の価額（以下「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた額とする。当初の行
        使価額は、     400円又は新株予約権の割当日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（取
        引が成立しない場合はその前日以前の取引が成立した直近の取引日の終値）のいずれか高い額                                           とする。
        　なお、割当日後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、以下の算式により行使価額を調整し、調整
        により生じる1円未満の端数は切り上げる。
        　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×　　                      　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　

                                  株式分割又は株式併合の比率
        　当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等（新株予約権の行使による場合を含まな

        い。）を行う場合には、以下の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                    新規発行株式数×1株当たりの払込金額

                            既発行株式数       ＋
          調整後行使価額＝調整前行使価額                ×
                                          1株当たりの時価
                            既発行株式数＋新規発行株式数
        　なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除

        した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金
        額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
        　また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必
        要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
       （訂正後）

       　各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各新株予約権の行使により交付を受けること
       ができる株式1株当たりの財産の価額（以下「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた額とする。当初の行使価
       額は、   534円   とする。
       　なお、割当日後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、以下の算式により行使価額を調整し、調整に
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       より生じる1円未満の端数は切り上げる。

        調整後行使価額＝調整前行使価額×　                  　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　

                               株式分割又は株式併合の比率
       　当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等（新株予約権の行使による場合を含まな

       い。）を行う場合には、以下の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                    新規発行株式数×1株当たりの払込金額

                            既発行株式数       ＋
          調整後行使価額＝調整前行使価額                ×
                                          1株当たりの時価
                            既発行株式数＋新規発行株式数
       　なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除し

       た数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を
       「処分価額」に読み替えるものとする。
       　また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要
       とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
      （16）当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳

       （訂正前）
        　下表の通りとする。          ただし、新株予約権の公正価値により算出した当社取締役報酬額が、2016年5月25日の当社定
        時株主総会決議により定められたストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬枠（取締役（監査等
        委員である取締役を除く。）につき年額100百万円以内、監査等委員である取締役につき年額10百万円以内）を超過
        する場合には、定められた報酬枠内となる整数の最大値まで当社取締役に対して割り当てる新株予約権の数を減少す
        る。  なお、   当社完全    孫 会社とは、     Bit  One  Hong   Kong   Limited    を指す。
                 対象者                    人数            割当新株予約権数
       当社の取締役（社外取締役を含む）                                    ６名              2,675個
       当社完全孫会社の取締役（社外取締役を除く）                                    １名              1,750個
       当社完全孫会社の従業員                                    ２名               350個
                  合計                          ９名              4,775個

       （訂正後）

        　下表の通りとする。なお、当社完全孫会社とは、Bit                          One  Hong   Kong   Limitedを指す。
                 対象者                    人数            割当新株予約権数
       当社の取締役（社外取締役を含む）                                    ６名              2,675個
       当社完全孫会社の取締役（社外取締役を除く）                                    １名              1,750個
       当社完全孫会社の従業員                                    ２名               350個

                  合計                          ９名              4,775個
                                                          以　上

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