日本板硝子株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 日本板硝子株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      日本板硝子株式会社(E01121)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年7月17日
      【会社名】                    日本板硝子株式会社
      【英訳名】                    Nippon    Sheet   Glass   Company,     Limited
      【代表者の役職氏名】                    取締役代表執行役社長兼CEO 森 重樹
      【本店の所在の場所】                    東京都港区三田三丁目5番27号
      【電話番号】                    03-5443-9523
      【事務連絡者氏名】                    経理部 竹尾 慎二
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区三田三丁目5番27号
      【電話番号】                    03-5443-9523
      【事務連絡者氏名】                    経理部 竹尾 慎二
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














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                                                      日本板硝子株式会社(E01121)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年7月16日開催の当社第154期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものです。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年7月16日
      (2)当該決議事項の内容

        議案 取締役9名選任の件
              候補者番号1. 森 重樹
              候補者番号2. クレメンス・ミラー
              候補者番号3. 諸岡 賢一
              候補者番号4.         山﨑 敏邦
              候補者番号5.         木本 泰行
              候補者番号6. ヨーク・ラウパッハ・スミヤ
              候補者番号7. 石野 博
              候補者番号8. 皆川 邦仁
              候補者番号9. 黒井 義博
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                                         出席
                          賛成     反対     棄権          可決要          決議結
             決議事項                            議決権数           賛成率
                         (個)     (個)     (個)           件          果
                                         (個)
     議案 取締役9名選任の件
                                                   91.70%
     1. 森 重樹                    392,733      35,213        0  428,289                可決
                         402,766                          94.04%
     2. クレメンス・ミラー                          25,181        0  428,290                可決
                         402,967                          94.09%
     3. 諸岡 賢一                          24,980        0  428,290                可決
                         398,937                          93.15%
     4.    山﨑 敏邦                       29,011        0  428,291                可決
                         354,664                          82.81%
     5.    木本 泰行                       73,281        0  428,288     (注)           可決
                         404,152                          94.36%
     6. ヨーク・ラウパッハ・スミヤ                          23,796        0  428,291                可決
                         405,627                          94.71%
     7. 石野 博                          22,321        0  428,291                可決
                                                   94.78%
     8. 皆川 邦仁                    405,947      22,001        0  428,291                可決
                         302,062                          70.53%
     9. 黒井 義博                         125,885        0  428,290                可決
      (注)議決権を行使することができる株主の議決権(                         903,879    個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当
         該株主の議決権の過半数の賛成です。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに
       より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に
       は、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示が確認できていない株主の議決権の数は加算して
       いません。
                                                         以 上
                                 2/2




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