三晃金属工業株式会社 臨時報告書

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提出者 三晃金属工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      三晃金属工業株式会社(E00109)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年7月3日

    【会社名】                      三晃金属工業株式会社

    【英訳名】                      SANKO   METAL   INDUSTRIAL      CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 佐藤 宏明

    【本店の所在の場所】                      東京都港区芝浦四丁目13番23号

    【電話番号】                      03(5446)5600

    【事務連絡者氏名】                      総務課長 林  直彦

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区芝浦四丁目13番23号

    【電話番号】                      03(5446)5600

    【事務連絡者氏名】                      課長代理 浦山 和磨

    【縦覧に供する場所】                      株式会社 東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年6月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金配当の件
             イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               1株につき金100円  総額385,597,700円
             ロ 効力発生日
               2020年6月29日
       第2号議案 取締役11名選任の件

             取締役として以下の各氏を選任する。
             重任:佐藤宏明、吉井郁雄、堤孝二、宮﨑哲夫、緒方良、江口真木、湧川正朗、加藤昭夫、
                矢代富士夫、遠藤悟、髙山英幸
       第3号議案 監査役3名選任の件

             監査役として以下の3名を選任する。
             重任:石川健哉、渡辺匡也
             新任:安井潔
       第4号議案 補欠監査役1名選任の件

             補欠監査役として以下の1名を選任する。
             重任:菅英之介
       第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

             退任取締役右田裕之氏及び、退任監査役渡辺孝一氏に退職慰労金を贈呈する。
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                  賛成数       反対数       棄権数
                                      無効数
        決議事項                                     可決要件       賛成(反対)割合
                                       (個)
                  (個)       (個)       (個)
                                                      (%)
     第1号議案
                   26,473        431        0       0   (注)1       可決     98.40
     剰余金配当の件
     第2号議案
     取締役11名選任の件
      佐藤 宏明              24,456       2,447         1       0          可決     90.90
      吉井 郁雄              26,144        759        1       0          可決     97.18

      堤  孝二              26,155        748        1       0          可決     97.22

      宮﨑 哲夫              26,155        748        1       0          可決     97.22

      緒方 良              26,146        757        1       0          可決     97.18

                                             (注)2
      江口 真木              26,171        732        1       0          可決     97.28
      湧川 正朗              26,173        730        1       0          可決     97.28

      加藤 昭夫              26,174        729        1       0          可決     97.29

      矢代 富士夫              26,173        730        1       0          可決     97.28

      遠藤 悟              22,601       4,302         1       0          可決     84.01

      髙山 英幸              22,614       4,289         1       0          可決     84.05

     第3号議案
     監査役3名選任の件
      石川 健哉              21,232       5,671         1       0          可決     78.92
                                             (注)2
      渡辺 匡也              20,487       6,416         1       0          可決     76.15
      安井 潔              20,934       5,969         1       0          可決     77.81

     第4号議案
     補欠監査役1名選任の
     件
                                             (注)2
      菅 英之介              20,733       6,168         1       2          可決     77.06
     第5号議案
     退任取締役および退任
                   20,626       6,278         0       0   (注)1       可決     76.67
     監査役に対する退職慰
     労金贈呈の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
          の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       該当しない。
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