日本坩堝株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本坩堝株式会社(E01131)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月3日
【会社名】 日本坩堝株式会社
【英訳名】 Nippon Crucible Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大久保 正志
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
【電話番号】 03(3443)5551(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理部長 広野 玲緒奈
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
【電話番号】 03(3443)5551(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理部長 広野 玲緒奈
【縦覧に供する場所】 日本坩堝株式会社 大阪支店
(大阪府東大阪市稲田上町一丁目2番22号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
※当社大阪支店は、会社法第911条第3項第3号に掲げる支店と
して同項の規定により登記されているものではありませんが、
特に便宜をはかるため備え置き、公衆の縦覧に供することとい
たしました。
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日本坩堝株式会社(E01131)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月25日開催の当社第180回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円
第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
第3号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
8,987 12 - (注) 可決 99.86%
第1号議案
8,966 33 - (注) 可決 99.63%
第2号議案
8,975 24 - (注) 可決 99.73%
第3号議案
(注)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上
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