ダイワボウホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ダイワボウホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイワボウホールディングス株式会社(E00529)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月2日
【会社名】 ダイワボウホールディングス株式会社
【英訳名】 Daiwabo Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西村 幸浩
【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号 御堂筋ダイワビル
【電話番号】 06(6281)2325
【事務連絡者氏名】 法務コンプライアンス室長 西川 浩史
大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号 御堂筋ダイワビル
【最寄りの連絡場所】
ダイワボウホールディングス株式会社 本社
【電話番号】 06(6281)2325
【事務連絡者氏名】 法務コンプライアンス室長 西川 浩史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ダイワボウホールディングス株式会社(E00529)
臨時報告書
1【提出理由】
当社第110回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
当社普通株式1株につき金160円とする。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、西村幸浩、有地邦彦、辰已敏博、土肥謙一および中村一幸 を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小野正也を選任する。
第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の基本報酬(固定報酬)の上限金額を年額237百万円以内(うち社外取締役分は年額36百万円
以内)、業績連動型報酬(賞与)の上限金額を年額91百万円以内(社外取締役を除く)、監査役の報
酬の上限金額を年額57.6百万円以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 155,065 94 8 (注)1 可決(99.23%)
第2号議案 (注)2
西村 幸浩 142,322 12,836 8 可決(91.07%)
有地 邦彦 153,603 1,556 8 可決(98.29%)
154,540
辰已 敏博 619 8 可決(98.89%)
154,604
土肥 謙一 555 8 可決(98.93%)
中村 一幸 154,604 555 8 可決(98.93%)
第3号議案 (注)2
小野 正也 143,863 11,296 8 可決(92.06%)
第4号議案 154,689 371 104 (注)1 可決(98.99%)
(注)1.第1号議案および第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成で
す。
2.第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可
決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛否の確認のできていない議決権の数
を集計しておりません。
以 上
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