株式会社スペースバリューホールディングス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 株式会社スペースバリューホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年7月1日
  【会社名】       株式会社スペースバリューホールディングス
  【英訳名】       SPACE VALUE HOLDINGS  CO., LTD.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長CEO  森岡 直樹
  【本店の所在の場所】       石川県金沢市金石北三丁目16番10号
         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
         行っております。)
  【電話番号】       該当事項はありません。
  【事務連絡者氏名】       該当事項はありません。
  【最寄りの連絡場所】       東京都港区芝三丁目4番12号(東京本社)
  【電話番号】       (03)5439-6070(代表)
  【事務連絡者氏名】       上席執行役員企画管理本部総務部長  松浦 崇
  【縦覧に供する場所】       株式会社スペースバリューホールディングス東京本社
         (東京都港区芝三丁目4番12号)
         株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
  2020年6月30日開催の当社第2期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  2【報告内容】

  (1)当該株主総会が開催された年月日
   2020年6月30日
  (2)当該決議事項の内容

   第1号議案 剰余金の配当の件
     ① 配当財産の種類
      金銭
     ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
      当社普通株式1株につき金15円
      総額529,996,740円
     ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
      2020年6月30日
     ④ 剰余金の支払いを開始する日
      2020年7月1日
   第2号議案 定款一部変更の件

     当社の事業の多様化に対応するため、新たな事業目的を追加するものであります。
     また、監査等委員会   設置会社へ移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設な
     らびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
   第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

     取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、森岡直樹、鈴木啓介、菊地潤也、水野聡彦、上
     田秀樹、中堀雅臣、妹尾喜三郎、柴田美鈴の8氏を選任するものであります。
   第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

     監査等委員である取締役として、黒澤均、紙野愛健、樋渡利美の3氏を選任するものであります。
   第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

     柴田美鈴氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
   第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

     取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万
     円)と するものであります。
   第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

     監査等委員である取締役の報酬を年額40百万円以内とするものであります。
   第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および内容決定の件

     監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役に対する本制度にかかる報酬枠を廃止し、当社
     の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および日成ビルド工業の取締役(社
     外取締役および当社常勤取締役)に対する株式報酬等の額および内容について、株主をはじめとする
     ステークホルダーの皆様との利害共有をさらに促進するために本制度の一部を改定するものでありま
     す。
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                株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                      臨時報告書
  (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
  並びに当該決議の結果
                   決議の結果及び賛
        賛成(個)   反対(個)   棄権(個)
    決議事項            可決要件
                   成割合(%)
         220,296   4,865  10,849  (注)1   可決 93.34

  第1号議案
         199,822   36,173   - (注)2   可決 84.67
  第2号議案
  第3号議案

         198,801   37,194   - (注)3   可決 84.24
  森岡 直樹
         197,730   38,265   - (注)3   可決 83.79
  鈴木 啓介
         198,895   37,100   - (注)3   可決 84.28
  菊地 潤也
         197,767   38,228   - (注)3   可決 83.80
  水野 聡彦
         198,808   37,187   - (注)3   可決 84.24
  上田 秀樹
         198,736   37,259   - (注)3   可決 84.21
  中堀 雅臣
         198,384   37,611   - (注)3   可決 84.06
  妹尾 喜三郎
         198,749   37,246   - (注)3   可決 84.22
  柴田 美鈴
  第4号議案

         197,807   38,188   - (注)3   可決 83.82
  黒澤 均
         199,239   36,756   - (注)3   可決 84.43
  紙野 愛健
         199,150   36,845   - (注)3   可決 84.39
  樋渡 利美
         192,384   43,610   - (注)3   可決 81.52

  第5号議案
         196,486   39,508   - (注)1   可決 83.26
  第6号議案
         196,786   39,209   - (注)1   可決 83.39
  第7号議案
         168,935   56,211   10,849  (注)1   可決 71.58
  第8号議案
  (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の3分の2以上の賛成による。
   3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成による。
                     以 上

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