株式会社スペースバリューホールディングス 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年７月１日
  【会社名】       株式会社スペースバリューホールディングス
  【英訳名】       SPACE VALUE HOLDINGS  CO., LTD.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長ＣＥＯ　　森岡　直樹
  【本店の所在の場所】       石川県金沢市金石北三丁目16番10号
         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
         行っております。）
  【電話番号】       該当事項はありません。
  【事務連絡者氏名】       該当事項はありません。
  【最寄りの連絡場所】       東京都港区芝三丁目４番12号（東京本社）
  【電話番号】       （０３）５４３９－６０７０（代表）
  【事務連絡者氏名】       上席執行役員企画管理本部総務部長　　松浦　崇
  【縦覧に供する場所】       株式会社スペースバリューホールディングス東京本社
         （東京都港区芝三丁目４番12号）
         株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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  １【提出理由】
  2020年６月30日開催の当社第２期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  ２【報告内容】

  (1）当該株主総会が開催された年月日
   2020年６月30日
  (2）当該決議事項の内容

   第１号議案　剰余金の配当の件
     ①　配当財産の種類
      金銭
     ②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
      当社普通株式１株につき金15円
      総額529,996,740円
     ③　剰余金の配当が効力を生じる日
      2020年６月30日
     ④　剰余金の支払いを開始する日
      2020年７月１日
   第２号議案　定款一部変更の件

     当社の事業の多様化に対応するため、新たな事業目的を追加するものであります。
     また、監査等委員会   設置会社へ移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設な
     らびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
   第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

     取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森岡直樹、鈴木啓介、菊地潤也、水野聡彦、上
     田秀樹、中堀雅臣、妹尾喜三郎、柴田美鈴の８氏を選任するものであります。
   第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

     監査等委員である取締役として、黒澤均、紙野愛健、樋渡利美の３氏を選任するものであります。
   第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

     柴田美鈴氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
   第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

     取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬を年額300百万円以内（うち社外取締役分30百万
     円）と するものであります。
   第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

     監査等委員である取締役の報酬を年額40百万円以内とするものであります。
   第８号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件

     監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役に対する本制度にかかる報酬枠を廃止し、当社
     の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）および日成ビルド工業の取締役（社
     外取締役および当社常勤取締役）に対する株式報酬等の額および内容について、株主をはじめとする
     ステークホルダーの皆様との利害共有をさらに促進するために本制度の一部を改定するものでありま
     す。
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  (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
  並びに当該決議の結果
                   決議の結果及び賛
        賛成（個）   反対（個）   棄権（個）
    決議事項            可決要件
                   成割合（％）
         220,296   4,865  10,849  （注）１   可決　93.34

  第１号議案
         199,822   36,173   － （注）２   可決　84.67
  第２号議案
  第３号議案

         198,801   37,194   － （注）３   可決　84.24
  森岡　直樹
         197,730   38,265   － （注）３   可決　83.79
  鈴木　啓介
         198,895   37,100   － （注）３   可決　84.28
  菊地　潤也
         197,767   38,228   － （注）３   可決　83.80
  水野　聡彦
         198,808   37,187   － （注）３   可決　84.24
  上田　秀樹
         198,736   37,259   － （注）３   可決　84.21
  中堀　雅臣
         198,384   37,611   － （注）３   可決　84.06
  妹尾　喜三郎
         198,749   37,246   － （注）３   可決　84.22
  柴田　美鈴
  第４号議案

         197,807   38,188   － （注）３   可決　83.82
  黒澤　均
         199,239   36,756   － （注）３   可決　84.43
  紙野　愛健
         199,150   36,845   － （注）３   可決　84.39
  樋渡　利美
         192,384   43,610   － （注）３   可決　81.52

  第５号議案
         196,486   39,508   － （注）１   可決　83.26
  第６号議案
         196,786   39,209   － （注）１   可決　83.39
  第７号議案
         168,935   56,211   10,849  （注）１   可決　71.58
  第８号議案
  （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
   ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の３分の２以上の賛成による。
   ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成による。
                     以　上

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