ダイハツディーゼル株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ダイハツディーゼル株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイハツディーゼル株式会社(E01477)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年7月1日
【会社名】 ダイハツディーゼル株式会社
【英訳名】 DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 堀田 佳伸
【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中一丁目1番30号
【電話番号】 06-6454-2332
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 水科 隆志
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大淀中一丁目1番30号
【電話番号】 06-6454-2331
【事務連絡者氏名】 管理統括本部総務室長 栗田 貴子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ダイハツディーゼル株式会社(E01477)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①期末配当に関する事項
(a) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金15円 総額477,096,975円
(b) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月29日
②剰余金の処分に関する事項
(a) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,000,000,000円
(b) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、木下茂樹、堀田佳伸、早田陽一、浅田英樹、水科隆志、難波伸一、佐長利記、津田多聞、小松
一雄および飴野仁子を選任する。
第3号議案 役員賞与支給の件
2020年3月末における取締役11名および監査役3名に対して、役員賞与総額45百万円を支給する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
275,782 192 0 (注)1 可決 99.8
剰余金処分の件
第2号議案
取締役10名選任の件
木下 茂樹 264,320 11,654 0 可決 95.7
堀田 佳伸 272,197 3,777 0 可決 98.5
早田 陽一 274,881 1,093 0 可決 99.5
浅田 英樹 274,881 1,093 0 可決 99.5
水科 隆志 274,881 1,093 0 (注)2 可決 99.5
難波 伸一 274,881 1,093 0 可決 99.5
佐長 利記 267,182 8,792 0 可決 96.7
津田 多聞 268,685 7,289 0 可決 97.3
小松 一雄 272,654 3,320 0 可決 98.7
飴野 仁子 275,647 327 0 可決 99.8
第3号議案
265,935 10,029 0 (注)1 可決 96.3
役員賞与支給の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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