チヨダウーテ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | チヨダウーテ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
チヨダウーテ株式会社(E01197)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月２日
【会社名】 チヨダウーテ株式会社
【英訳名】 CHIYODA UTE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平 田 晴 久
【本店の所在の場所】
三重県四日市市住吉町15番２号
(本店事務取扱場所)三重県三重郡川越町高松928番地
【電話番号】 (059)364－5215〔代表〕
【事務連絡者氏名】 専務執行役員管理本部長 種 田 貴 志
【最寄りの連絡場所】 三重県三重郡川越町高松928番地
【電話番号】 (059)364－5215〔代表〕
【事務連絡者氏名】 専務執行役員管理本部長 種 田 貴 志
【縦覧に供する場所】 チヨダウーテ株式会社 東京支社
（東京都台東区寿三丁目14番11号）
チヨダウーテ株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市西区南堀江一丁目１番14号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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チヨダウーテ株式会社(E01197)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月26日開催の第82回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
① 資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項
イ 減少する準備金の項目及びその額
資本準備金 6,729,921,815円のうち5,239,674,570円
利益準備金 780,000,000円のうち780,000,000円（全額）
ロ 増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 5,239,674,570円
繰越利益剰余金 780,000,000円
ハ 資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生じる日
2020年６月26日
② 剰余金処分に関する事項
イ 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,080,000,000円
ロ 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,080,000,000円
ハ 剰余金処分が効力を生じる日
2020年６月26日
第２号議案 取締役６名選任の件
平田晴久、クナウフ・アルフォンス・フレデリック、平田芳久、ワーグナー・トーマス、武藤時裕
及び小野寺拓を取締役に選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
片岡孝之、疋嶋伸行及び金森武美を監査役に選任する。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する平田富太郎及び種田貴志の各氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める
一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
資本準備金及び利益
227,300 100 0 (注)１ 可決 (99.96)
準備金の額の減少並び
に剰余金処分の件
第２号議案
(注)２
取締役６名選任の件
平 田 晴 久 227,199 201 0 可決 (99.91)
クナウフ・アルフォンス・
227,234 166 0 可決 (99.93)
フレデリック
平 田 芳 久 227,199 201 0 可決 (99.91)
ワーグナー・トーマス 227,233 167 0 可決 (99.93)
武 藤 時 裕 227,198 202 0 可決 (99.91)
小 野 寺 拓 227,199 201 0 可決 (99.91)
第３号議案
0 (注)２
監査役３名選任の件
片 岡 孝 之 227,295 105 0 可決 (99.95)
疋 嶋 伸 行 227,233 167 0 可決 (99.93)
金 森 武 美 227,294 106 0 可決 (99.95)
第４号議案
退任取締役に対する 227,268 132 0 (注)１ 可決 (99.94)
退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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