大成温調株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大成温調株式会社(E00233)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月１日
【会社名】 大成温調株式会社
【英訳名】 TAISEI ONCHO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水谷 憲一
【本店の所在の場所】 東京都品川区大井一丁目47番１号
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」
で行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大井一丁目24番５号
【電話番号】 （０３）５７４２－７３０１(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 阿南 哲生
【縦覧に供する場所】 大成温調株式会社横浜支店
（横浜市中区太田町六丁目84番地２）
大成温調株式会社大阪支店
（大阪市中央区北浜三丁目６番13号）
大成温調株式会社名古屋支店
（名古屋市中区錦三丁目６番34号）
大成温調株式会社関東支店
（さいたま市北区宮原町二丁目34番地３）
大成温調株式会社東関東支店
（千葉市中央区新田町１番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
大成温調株式会社(E00233)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月29日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月29日
（注）本総会については、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、2020年７月22日に本総会の
継続会を開催いたします。
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割り当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金70円
配当総額は457,303,280円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、水谷憲一、奥山徹、志田憲彦、今井康之、玉置
雅幸および岡田浩二を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役 として、野口光男、大久保和正、伏見幸洋および松下香織 を選任するもので
あります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決
定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。） に対して、中長期的な業績の向
上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として株式報酬制度を導入するものでありま
す。
2/3
EDINET提出書類
大成温調株式会社(E00233)
臨時報告書
(3） 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
(賛成割合）
第１号議案
50,314 336 712 （注）１ 可決（97.96％）
剰余金処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）６名選任の件
49,308 2,055 0 可決（96.00％）
水谷 憲一
50,997 366 0 可決（99.29％）
奥山 徹
51,005 358 0 可決（99.30％）
志田 憲彦
（注）２
51,000 363 0 可決（99.29％）
今井 康之
51,000 363 0 可決（99.29％）
玉置 雅幸
51,000 363 0 可決（99.29％）
岡田 浩二
第３号議案
監査等委員である取締役４名選任の
件
51,060 302 0 可決（99.41％）
野口 光男
49,994 1,368 0 （注）２ 可決（97.34％）
大久保 和正
48,974 2,388 0 可決（95.35％）
伏見 幸洋
51,065 297 0 可決（99.42％）
松下 香織
第４号議案
取締役（監査等委員である取締役お
50,181 609 573 （注）１ 可決（97.70％）
よび社外取締役を除く。）に対する
株式報酬等の額および内容決定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
