ナイス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ナイス株式会社(E02584)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月１日
【会社名】 ナイス株式会社
(旧会社名 すてきナイスグループ株式会社)
【英訳名】 Nice Corporation
(旧英訳名 Nice Holdings, Inc.)
(注)2020年３月12日(木)開催の臨時株主総会の決議により、
2020年３月31日(火)から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉 田 理 之
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番１号
【電話番号】 横浜(045)521-6111（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 木 口 直 克
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番１号
【電話番号】 横浜(045)521-6111 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 木 口 直 克
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ナイス株式会社(E02584)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月30日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
その他資本剰余金および別途積立金を全額取り崩すことにより繰越利益剰余金の欠損の補填をす
る。
① 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 5,054,114,455円
別途積立金 5,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 10,054,114,455円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、杉田理之、川路泰三、大場浩史、木口直克、鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁およ
び田村潤を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、柴山珠樹および鈴木耕典を選任する。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、ＵＨＹ東京監査法人を選任する。
第５号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
および
(個) (個) (個)
賛成の割合(％)
(注)１
第１号議案 69,841 307 9 可決 97.4
(注)２
第２号議案
杉田 理之 57,367 8,182 4,600 可決 80.0
川路 泰三 61,350 4,199 4,600 可決 85.6
大場 浩史 63,498 2,051 4,600 可決 88.6
木口 直克 61,747 3,802 4,600 可決 86.1
鈴木 信哉 57,352 8,197 4,600 可決 80.0
小久保 崇 63,489 2,060 4,600 可決 88.6
濱田 清仁 63,363 2,186 4,600 可決 88.4
田村 潤 65,274 275 4,600 可決 91.0
(注)２
第３号議案
柴山 珠樹 63,939 1,610 4,600 可決 89.2
鈴木 耕典 65,381 168 4,600 可決 91.2
(注)１
第４号議案 65,358 191 4,600 可決 91.2
(注)１
第５号議案 52,557 17,591 9 可決 73.3
(注)１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計
したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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