株式会社アプラスフィナンシャル 臨時報告書

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提出者 株式会社アプラスフィナンシャル
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社アプラスフィナンシャル(E03697)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年7月1日
      【会社名】                    株式会社アプラスフィナンシャル
      【英訳名】                    APLUS   FINANCIAL     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  清水 哲朗
      【本店の所在の場所】                    大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
                         (上記は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って
                         おります。)
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区外神田三丁目12番8号
      【電話番号】                    (03)6630-3933
      【事務連絡者氏名】                    財務部統轄次長  田中 誠樹
      【縦覧に供する場所】                    株式会社アプラスフィナンシャル 東京本部
                         (東京都千代田区外神田三丁目12番8号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                 株式会社アプラスフィナンシャル(E03697)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年6月25日開催の当社第65回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)株主総会が開催された年月日
        2020年6月25日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
               2019年5月30日にその発行済株式数のすべてを消却したD種優先株式については、関係条文を削除
              するほか所要の変更を行い、H種優先株式については、現在の発行済株式数に合わせて発行可能種類
              株式総数を減ずるものであります。また、発行可能種類株式総数の変更に合わせ、発行可能株式総数
              の変更を行うものであります。
        第2号議案 取締役8名選任の件
               取締役として、清水哲朗、嶋田貴之、冨田昌義、増田忠、鍵田裕之、小座野喜景、平沢晃および内
              川治哉を選任するものであります。
        第3号議案 監査役1名選任の件

               監査役として、松本恭平を選任するものであります。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

               法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役として、竹村登を
              選任するものであります。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

       件ならびに当該決議の結果
                                                     決議の結果
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    (賛成の割合)
                        14,977,173          5,616         -   (注)1      可決(99.96%)

     第1号議案
                                              (注)2

     第2号議案
                        14,809,834         172,655         300          可決(98.84%)
      清水 哲朗
                        14,926,937         55,552         300          可決(99.62%)
      嶋田 貴之
                        14,926,949         55,540         300          可決(99.62%)
      冨田 昌義
                        14,927,875         54,614         300          可決(99.63%)
      増田 忠
                        14,927,076         55,413         300          可決(99.62%)
      鍵田 裕之
                        14,919,306         63,183         300          可決(99.57%)
      小座野 喜景
                        14,910,088         72,401         300          可決(99.51%)
      平沢 晃
      内川 治哉                 14,914,398         68,091         300          可決(99.54%)
                                              (注)2

     第3号議案
                        14,812,122         170,367         300          可決(98.86%)
      松本 恭平
                                              (注)2

     第4号議案
                        14,814,051         168,438         300          可決(98.87%)
      竹村 登
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
          議決権の3分の2以上の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
          議決権の過半数の賛成であります。
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      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本株主総会前日までの議決権行使分および各議案の賛否に関して確認できた当日出席の大株主分の集計により、各
       議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、当社が賛否の確認ができて
       いない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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