ホシデン株式会社 臨時報告書

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提出者 ホシデン株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       ホシデン株式会社(E01815)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年7月2日

    【会社名】                      ホシデン株式会社

    【英訳名】                      Hosiden    Corporation

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長         古   橋   健   士

    【本店の所在の場所】                      大阪府八尾市北久宝寺一丁目4番33号

    【電話番号】                      (072)993-1010(大代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役社長室担当          本   保   信   二

    【最寄りの連絡場所】                      横浜市神奈川区入江一丁目14番25号

    【電話番号】                      (045)423-2201(代表)

    【事務連絡者氏名】                      上席執行役員        堂   地     龍

                          (国内営業本部担当) 
    【縦覧に供する場所】                      ホシデン株式会社          東京支社(国内営業本部)

                          (横浜市神奈川区入江一丁目14番25号)
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       ホシデン株式会社(E01815)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      2020年6月26日開催の第70期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)  当該株主総会が開催された年月日
       2020年6月26日
     (2)  当該決議事項の内容

       第1号議案       剰余金の処分の件
             期末配当に関する事項
              1.配当財産の種類
                金銭
              2.株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金15円                総額876,852,615円
              3.剰余金の配当が効力を生じる日
                2020年6月29日
       第2号議案       取締役1名選任の件
             取締役として、丸野進氏を選任する。
       第3号議案       監査役3名選任の件
             監査役として、桔梗三郎、種村隆行及び丸山征克の3氏を選任する。
       第4号議案       補欠監査役2名選任の件
             監査役桔梗三郎氏の補欠監査役として西村一紀氏並びに監査役種村隆行氏、丸山征克氏の補欠監査
             役として森正士氏を選任する。
       第5号議案       役員賞与支給の件
             社外取締役を除く取締役4名に対し、業績等を勘案して、役員賞与総額50,000,000円を支給する。
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                                                              臨時報告書
     (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件並びに当該決議の結果
                  賛成数        反対数        棄権数               決議の結果及び

        決議事項                                   可決要件
                   (個)        (個)        (個)               賛成割合(%)
     第1号議案
                    436,885         20,011           0    (注)1       可決    95.6%
     剰余金の処分の件
     第2号議案
     取締役1名選任の件
                                           (注)2
     丸野 進               455,036         1,845           0           可決    99.6%
     第3号議案
     監査役3名選任の件
     桔梗 三郎               444,061         12,795           0           可決    97.2%
                                           (注)2
     種村 隆行               369,020         87,836           0           可決    80.8%
     丸山 征克               455,803         1,053           0           可決    99.8%

     第4号議案
     補欠監査役2名選任
     の件
                                           (注)2
     西村 一紀               447,669         9,187           0           可決    98.0%
     森 正士               455,625         1,231           0           可決    99.7%

     第5号議案
                    439,414         17,467           0    (注)1       可決    96.2%
     役員賞与支給の件
     (注)   1   出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
      とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
      棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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