株式会社東京放送ホールディングス 臨時報告書

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                 株式会社東京放送ホールディングス(E04375)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年７月３日
  【会社名】       株式会社東京放送ホールディングス
  【英訳名】       TOKYO BROADCASTING  SYSTEM HOLDINGS,  INC.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　　佐々木　卓
  【本店の所在の場所】       東京都港区赤坂五丁目３番６号
  【電話番号】       ０３（３７４６）１１１１（代表）
  【事務連絡者氏名】       総務部長　　糸賀　英樹
  【最寄りの連絡場所】       東京都港区赤坂五丁目３番６号
  【電話番号】       ０３（３７４６）１１１１（代表）
  【事務連絡者氏名】       総務部長　　糸賀　英樹
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                      臨時報告書
  １【提出理由】
  2020年6月26日開催の当社第93期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
  ものであります。
  ２【報告内容】

  (1）当該株主総会が開催された年月日
   2020年6月26日
  (2）当該決議事項の内容

   第１号議案　剰余金処分の件
     期末配当に関する事項
     ①配当財産の種類
     金銭
     ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
     当社普通株式１株につき金17円　総額2,930,161,310円
     ③剰余金の配当が効力を生じる日
     2020年6月29日
   第２号議案　資本準備金の額の減少の件

     1．準備金の額の減少の理由
      会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替え
      る。
     2．準備金の額の減少の内容
      ①減少する資本準備金の額
      資本準備金55,026,114,648円のうち20,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本
      剰余金に振り替える。
      ②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
      2020年8月31日
   第３号議案　定款一部変更の件

     商号を「株式会社東京放送ホールディングス」から新商号「株式会社TBSホールディングス」に変更
     すべく、現行定款第１条（商号）を変更する。なお、定款変更の効力発生日は、附則を設け2020年10
     月1日とし、効力発生日をもって当該附則を定款より削除するものとする。
   第４号議案　取締役９名選任の件

     武田信二、佐々木卓、河合俊明、菅井龍夫、渡辺正一、苣木雅哉、柏木斉、八木洋介および春田真
     を取締役に選任する。
   第４号議案に対する修正動議

     株主より、上記原案の取締役候補者９名全員に加えて、他の者を取締役として選任するよう修正動議
     が提出された。
   第５号議案　監査役５名選任の件

     西野智彦、市川哲也、北山禎介、藤本美枝および竹原相光を監査役に選任する。
   第５号議案に対する修正動議

     株主より、上記原案の監査役候補者５名全員に加えて、他の者を監査役として選任するよう修正動議
     が提出された。
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  (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
  並びに当該決議の結果
                   決議の結果
        賛成（個）   反対（個）   棄権（個）
    決議事項             可決要件
                   (賛成の割合)
        1,585,362        （注）１  可決（99.01％）

  第１号議案          11,111   1,010
                （注）１  可決 （99 .65 ％）
  第２号議案      1,595,595    890   998
                （注）２  可決 （99 .65 ％）
  第３号議案      1,595,569    916   998
                （注）３
  第４号議案
        1,268,521          可決 （79 .22 ％）
  １　武田　信二         327,961    998
                   可決（78  .73 ％）
  ２　佐々木　卓      1,260,675   335,807    998
                   可決（87  .72 ％）
  ３　河合　俊明      1,404,607   191,873    998
                   可決（88  .77 ％）
  ４　菅井　龍夫      1,421,399   175,081    998
                   可決（88  .84 ％）
  ５　 渡辺　正一     1,422,539   173,941    998
                   可決（88  .84 ％）
  ６　 苣木　雅哉     1,422,596   173,884    998
                   可決（86  .92 ％）
  ７　柏木　斉      1,391,737   204,674   1,067
                   可決（92  .49 ％）
  ８　八木　洋介      1,480,999   115,484    998
                   可決（92  .49 ％）
  ９　春田　真      1,480,888   115,595    998
                （注）４
  第５号議案
        1,590,457          可決（99  .33 ％）
  １　西野　智彦          6,026   998
        1,590,391          可決（99  .32 ％）
  ２　市川　哲也          6,092   998
                   可決（90  .24 ％）
  ３　北山　禎介      1,444,971   151,511    998
                   可決（99  .65 ％）
  ４　藤本　美枝      1,595,591    892   998
                   可決（99  .65 ％）
  ５　竹原  　相光     1,595,603    880   998
  （注）１．第１号議案および第２号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
    の賛成であります。
   ２．第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
    し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。
   ３．第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
    し、その議決権の過半数の賛成であります。
   ４．第５号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
    し、その議決権の過半数の賛成であります。
   ５．第４号議案および第５号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議と
    して成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、各修正動議に関する議決権の数は集計しておりま
    せん。
  (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
  たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反
  対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                     以　上
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