小野建株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
小野建株式会社(E01324)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2020年７月１日
【会社名】 小野建株式会社
【英訳名】 ONOKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野 建
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉北区西港町12番地の１
【電話番号】 ０９３（５６１）００３６
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務管理統括本部長 小野 哲司
【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市小倉北区西港町12番地の１
【電話番号】 ０９３（５６１）００３６
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務管理統括本部長 小野 哲司
【縦覧に供する場所】 小野建株式会社大阪支店
（大阪市北区中之島三丁目３番３号 中之島三井ビルディング９Ｆ）
小野建株式会社東京支店
（東京都中央区八重洲一丁目３番22号 八重洲龍名館ビル２Ｆ）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小野建、小野剛、小野哲司、小野信介、大久保
隆康、高牟礼厚および小野明を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、廣瀬友明、古庄玄知および山上知裕を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、福田孝一を選任する。
第５号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
188,517 73 0 （注）１ 可決（99.84％）
第１号議案
第２号議案 （注）２
161,135 27,455 0 可決（85.33％）
小野 建
177,491 11,099 0 可決（94.00％）
小野 剛
177,490 11,100 0 可決（94.00％）
小野 哲司
183,393 5,197 0 可決（97.12％）
小野 信介
183,393 5,197 0 可決（97.12％）
大久保 隆康
183,393 5,197 0 可決（97.12％）
高牟礼 厚
小野 明 181,827 6,763 0 可決（96.29％）
第３号議案 （注）２
183,106 5,483 0 可決（96.97％）
廣瀬 友明
176,766 11,823 0 可決（93.61％）
古庄 玄知
178,469 10,120 0 可決（94.51％）
山上 知裕
第４号議案 （注）２
168,283 20,302 0 可決（89.12％）
福田 孝一
152,575 36,015 0 可決（80.80％）
第５号議案 （注）３
188,047 543 0 （注）３ 可決（99.59％）
第６号議案
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決され
るための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
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