株式会社博報堂ＤＹホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社博報堂ＤＹホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社博報堂ＤＹホールディングス(E05410)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月１日
【会社名】 株式会社博報堂ＤＹホールディングス
【英訳名】 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水島 正幸
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】 03(6441)9022
【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 多田 英孝
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】 03(6441)9022
【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 多田 英孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社博報堂ＤＹホールディングス(E05410)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第17期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円 総額5,598,618,210円
ロ 効力発生日
2020年６月29日
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、戸田裕一、水島正幸、矢嶋弘毅、松崎光正、今泉智幸、中谷吉孝、
西岡正紀、落合寛司、藤沼大輔、松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、友田和彦氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議決権の数
決議事項 賛成率 決議結果
賛成 反対 棄権
第１号議案
3,344,214個 5,152個 160個 99.80％ 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役12名選任の件
戸田 裕一 3,102,540個 244,613個 2,363個 92.58％ 可決
水島 正幸 3,189,668個 157,631個 2,216個 95.18％ 可決
矢嶋 弘毅 3,255,653個 93,712個 160個 97.15％ 可決
松崎 光正 3,253,939個 95,426個 160個 97.10％ 可決
今泉 智幸 3,255,366個 93,999個 160個 97.15％ 可決
中谷 吉孝 3,255,902個 93,463個 160個 97.16％ 可決
西岡 正紀 3,254,548個 94,816個 160個 97.12％ 可決
落合 寛司 3,255,181個 94,184個 160個 97.14％ 可決
藤沼 大輔 3,255,090個 94,275個 160個 97.14％ 可決
松田 昇 3,289,934個 59,431個 160個 98.18％ 可決
服部 暢達 3,121,035個 228,244個 240個 93.14％ 可決
山下 徹 3,242,874個 106,406個 240個 96.77％ 可決
第３号議案
監査役１名選任の件
友田 和彦 3,348,901個 465個 160個 99.94％ 可決
(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
第２号議案及び第３号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社博報堂ＤＹホールディングス(E05410)
臨時報告書
(4) (3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
