鈴与シンワート株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 鈴与シンワート株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
鈴与シンワート株式会社(E04337)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 鈴与シンワート株式会社
【英訳名】 SUZUYO SHINWART CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 德 田 康 行
【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目１番２３号
【電話番号】 03-5440-2800（代表）
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 大 川 正
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目１番２３号
【電話番号】 03-5440-2800（代表）
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 大 川 正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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鈴与シンワート株式会社(E04337)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日の当社第73期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金12円50銭 総額36,775,625円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、德田康行、平野文康、道田隆典、笠原茂、
上野山英樹、村上信治、髙山秀一、篠原正幸及び大川正の９氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、佐藤滋美、河合健一及び小川安彦の３氏を選任するものでありま
す。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、赤坂有限責任監査法人を選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、堀川安久氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (賛成割合）
第１号議案 26,673 24 0 (注)１ 可決 99.91(%)
第２号議案
德田 康行 26,631 66 0 可決 99.75(%)
平野 文康 26,631 66 0 可決 99.75(%)
道田 隆典 26,629 68 0 可決 99.75(%)
笠原 茂 26,631 66 0 可決 99.75(%)
(注)２
上野山 英樹 26,631 66 0 可決 99.75(%)
村上 信治 26,631 66 0 可決 99.75(%)
髙山 秀一 26,631 66 0 可決 99.75(%)
篠原 正幸 26,631 66 0 可決 99.75(%)
大川 正 26,631 66 0 可決 99.75(%)
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鈴与シンワート株式会社(E04337)
臨時報告書
賛成数 反対数 棄権数 決議結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (賛成割合）
第３号議案
佐藤滋美 26,637 60 0 可決 99.78(%)
(注)２
河合健一 26,635 62 0 可決 99.77(%)
小川安彦 26,631 66 0 可決 99.75(%)
第４号議案 26,659 38 0 (注)１ 可決 99.86(%)
第５号議案 26,629 68 0 (注)２ 可決 99.75(%)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、可決用件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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