株式会社有沢製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社有沢製作所(E01152)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 株式会社有沢製作所
【英訳名】 Arisawa Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有沢 悠太
【本店の所在の場所】 新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】 （０２５）５２４局５１２４番
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部担当 松矢 英一
【最寄りの連絡場所】 新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】 （０２５）５２４局５１２４番
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部担当 松矢 英一
【縦覧に供する場所】 株式会社有沢製作所東京支店
（東京都台東区柳橋２丁目12番５号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当社第72回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2)当該決議事項の内容
＜会社提案(第１号議案から第６号議案まで)＞
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金30円 配当総額997,370,820円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 5,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 5,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
2019年５月30日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の
非継続を決議いたしました。これに伴い現行定款第7章 買収防衛策（買収防衛策の導入）第41条を
削除する。
第３号議案 取締役２名選任の件
取締役として、中村康二及び我孫子和夫を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、太田耕治、田中耕一郎及び横田晃一を選任する。
第５号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、早津裕司及び馬場秀幸を選任する。
第６号議案 ストック・オプションとして、従業員等に新株予約権を発行する件
＜株主提案(第７号議案から第９号議案まで)＞
第７号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
なお、章番号と条数については、第２号議案の提案が可決された場合のものを記載していることか
ら、これが否決された場合は適宜修正する。
第７章 資本コスト
(資本コストの開示)
第41条 当会社は、当会社が金融商品取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書(以
下「ＣＧ報告書」という。)において、ＣＧ報告書提出日からさかのぼる１か月以内におい
て当会社が把握する加重平均資本コストを、その算定根拠とともに開示するものとする。
第８号議案 当会社の定款における目的のうち有価証券の保有及び運用を削除する件
現行の定款第２条(６)を削除し、(７)以下の番号を１つずつ繰り上げる。そして、本変更の実施期日
に関する附則を新設する。
附則
(実施期日)
第１条 本定款の第２条(６)の変更は、第73回定時株主総会の議決権の基準日を効力発生日とし、本
条は、同日をもって削除する。
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第９号議案 政策保有株式の売却に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。なお、章番号と条数については、第２号議案及び第７号
議案の提案がいずれも可決された場合のものを記載していることから、いずれかが否決された場合は
適宜修正する。
第８章 政策保有株式
(政策保有株式の売却)
第42条 当会社が、本条を追加する定款変更の効力発生日現在、純投資目的以外の目的で保有してい
る上場株式は、第73期中に、速やかに売却するものとする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
＜会社提案(第１号議案から第６号議案まで)＞
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項
賛成比率（％）
可否
258,345 489 98.84
第１号議案 0 可決
258,239 594 98.79
第２号議案 1 可決
第３号議案
239,308 2,047 91.55
中村 康二 17,478 可決
240,481 875 92.00
我孫子 和夫 17,478 可決
第４号議案
258,149 672 98.76
太田 耕治 1 可決
258,198 623 98.78
田中 耕一郎 1 可決
258,110 711 98.75
横田 晃一 1 可決
第５号議案
240,748 598 92.11
早津 裕司 17,478 可決
240,420 926 91.98
馬場 秀幸 17,478 可決
248,125 10,705 1 94.93
第６号議案 可決
＜株主提案(第７号議案から第９号議案まで)＞
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項
賛成比率（％）
可否
53,949 204,890 1 20.63
第７号議案 否決
30,229 228,611 1 11.56
第８号議案 否決
30,744 228,096 11.76
第９号議案 1 否決
(注)１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案 、第６号議案、第７号議案、第８号議案及び第９号議案 は、議決権を行使することができる株主の
議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、331,702個であります。
３．当該株主総会に出席した議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数は含まな
い））は261 ,364 個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合で、小数点第３位以下を切り
捨てて表示しております。
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(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日
出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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