株式会社東北新社 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社東北新社(E05307)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 株式会社東北新社
【英訳名】 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 二 宮 清 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目8番10号
【電話番号】 03(5414)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 沼 和 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目8番10号
【電話番号】 03(5414)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 沼 和 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社東北新社(E05307)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
A.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金16円 総額719,175,792円
B.剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月29日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
二宮清隆、中島信也、伊藤良平、小坂恵一、河西正勝、大嶌諭、三上義之及び沖山貴良を取締役(監
査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
土藤敏治、小野直路、関一由及び伊藤和明を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
国東孝次を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役林隆司、渡辺繁和、上田正人及び宮永軌雄に対して退職慰労金を贈呈することとし、その
具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役(監査等委員である取締役を除く)は取締役
会に、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任するものでありま
す。
2/3
EDINET提出書類
株式会社東北新社(E05307)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
271,430 877 0 (注)1 可決(98.07%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
224,296 47,981 30 可決(81.04%)
二宮 清隆
271,206 1,101 0 可決(97.99%)
中島 信也
271,154 1,153 0 可決(97.97%)
伊藤 良平
271,153 1,154 0 可決(97.97%)
小坂 恵一
271,173 1,134 0 可決(97.98%)
河西 正勝
271,126 1,181 0 可決(97.96%)
大嶌 諭
271,133 1,174 0 可決(97.96%)
三上 義之
271,171 1,136 0 可決(97.98%)
沖山 貴良
(注)2
第3号議案
267,157 5,150 0 可決(96.53%)
土藤 敏治
271,217 1,090 0 可決(97.99%)
小野 直路
271,271 1,036 0 可決(98.01%)
関 一由
271,324 983 0 可決(98.03%)
伊藤 和明
(注)2
第4号議案
228,370 43,937 0 可決(82.51%)
国東 孝次
223,855 48,452 0 (注)1 可決(80.88%)
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3