サンコール株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サンコール株式会社(E01402)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 サンコール株式会社
【英訳名】 SUNCALL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 大谷 忠雄
【本店の所在の場所】 京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】 075-881-8111（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事・総務部門長 徳岡 英雄
【最寄りの連絡場所】 京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】 075-881-8111（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事・総務部門長 徳岡 英雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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サンコール株式会社(E01402)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月24日開催の当社第103期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金11円
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査
役および監査役会に関する規定の削除ならびに、上記の各変更に伴う字句の修正その他の所要の変更
を行うものであります。
業務執行を行わない取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款第27条第
２項の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大谷忠雄、奈良正、礒野裕司、大廣義徳、杉村
和俊、土井俊英および北山修二を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、吉岡靖之、若林正二郎、田中敦および平山広美を選任するものであ
ります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、田中等を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額２億4,000万円以内（うち社外取締
役2,000万円以内）とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額7,000万円以内とするものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額お
よび内容決定の件
2017年６月株主総会終結の時をもって終了する任期から2021年６月株主総会終結の時をもって終了す
る任期までの５年間に在任する取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対す
る業績連動型株式報酬等の額を上限９億円として改めて設定するものであります。
第９号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を更新するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
及び賛成割合
252,021 67 － （注）１ 可決 99.22％
第１号議案
251,744 109 234 （注）２ 可決 99.11％
第２号議案
第３号議案
大谷 忠雄 246,855 5,232 1 （注）３ 可決 97.18％
奈良 正 241,562 10,525 1 （注）３ 可決 95.10％
礒野 裕司 241,563 10,524 1 （注）３ 可決 95.10％
大廣 義徳 241,417 10,670 1 （注）３ 可決 95.04％
杉村 和俊 241,563 10,524 1 （注）３ 可決 95.10％
土井 俊英 220,416 31,671 1 （注）３ 可決 86.78％
北山 修二 220,411 31,676 1 可決 86.77％
第４号議案
吉岡 靖之 213,956 38,131 1 （注）３ 可決 84.23％
若林 正二郎 241,219 10,868 1 （注）３ 可決 94.97％
田中 敦 251,706 381 1 （注）３ 可決 99.09％
平山 広美 251,682 405 1 （注）３ 可決 99.08％
第５号議案
田中 等 217,527 34,556 1 （注）３ 可決 85.64％
241,472 10,615 1 （注）１ 可決 95.07％
第６号議案
251,523 564 1 （注）１ 可決 99.02％
第７号議案
251,489 598 1 （注）１ 可決 99.01％
第８号議案
202,898 49,189 1 （注）１ 可決 79.88％
第９号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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