東京海上ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                                東京海上ホールディングス株式会社(E03847)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年６月30日
      【会社名】                    東京海上ホールディングス株式会社
      【英訳名】                    Tokio   Marine    Holdings,     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　小宮　暁
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号
      【電話番号】                    03-6212-3333
      【事務連絡者氏名】                    法務コンプライアンス部文書グループリーダー                      松浦　健二郎
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号
      【電話番号】                    03-6212-3333
      【事務連絡者氏名】                    法務コンプライアンス部文書グループリーダー                      松浦　健二郎
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
     　2020年６月29日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定により、本臨時報告書を提出するもので
     あります。
     ２【報告内容】

     （１）当該株主総会が開催された年月日
        2020年６月29日
     （２）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
         期末配当　当社普通株式１株につき金95円
         配当総額　66,297,684,675円
        第２号議案　取締役13名選任の件
         取締役として、永野　毅、小宮　暁、湯浅隆行、原島　朗、岡田健司、広瀬伸一、三村明夫、江川雅子、御立尚
         資、遠藤信博、片野坂真哉、半田　禎および遠藤良成の13氏を選任するもの。
        第３号議案　監査役１名選任の件
         監査役として、藤田裕一氏を選任するもの。
     （３）出席株主およびその議決権の数

        ①議決権を行使することができる株主の数　66,079名
        ②議決権を行使することができる株主の議決権の数　6,970,004個
        ③出席株主数　24,654名
        ④出席株主の議決権の数　5,885,440個
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     （４）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        ならびに当該決議の結果
                賛成（個）         反対（個）         棄権（個）         賛成率（％）
        議案                                             決議結果
                  5,880,914           1,216          107        99.92

     　第１号議案                                                  可決
     　第２号議案

                  5,646,430          119,713         116,111          95.94
     　　永野　毅                                                  可決
                  5,688,360           77,780         116,111          96.65

     　　小宮　暁                                                  可決
                  5,655,540          144,404          82,310          96.09

     　　湯浅　隆行                                                  可決
                  5,664,567          135,377          82,310          96.25

     　　原島　朗                                                  可決
                  5,664,401          135,543          82,310          96.24

     　　岡田　健司                                                  可決
                  5,664,534          135,410          82,310          96.25

     　　広瀬　伸一                                                  可決
     　　三村　明夫             5,459,291          365,369          57,588          92.76       可決

                  5,877,656           4,498          107        99.87

     　　江川　雅子                                                  可決
                  5,852,530           29,624           107        99.44

     　　御立　尚資                                                  可決
                  5,860,869           21,286           107        99.58

     　　遠藤　信博                                                  可決
                  5,464,783          359,878          57,588          92.85

     　　片野坂真哉                                                  可決
                  5,650,311          149,633          82,310          96.00

     　　半田　禎                                                  可決
                  5,650,246          149,698          82,310          96.00

     　　遠藤　良成                                                  可決
                  5,781,219           85,524         15,594          98.23

     　第３号議案                                                  可決
     （注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
         ①第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
         ②第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
          出席し、その議決権の過半数の賛成によります。
        ２．賛成率の欄には、出席株主の議決権の数に対して、賛成であることが議案の決議時点までに確認できた議決権
          の割合を記載しております。
     （５）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の決議時点において賛否の確認ができた
       ものを合計したことにより、すべての議案について可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出
       席の株主のうち賛成、反対および棄権のいずれであるかにつき確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上
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