レック株式会社 臨時報告書

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提出者 レック株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        レック株式会社(E02444)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月30日

    【会社名】                      レック株式会社

    【英訳名】                      LEC,INC.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長            永   守   貴   樹

    【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目1番3号 

    【電話番号】                      03―3527―2150

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役執行役員管理本部長                    貝   方   士   利   浩

    【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区京橋二丁目1番3号

    【電話番号】                      03―3527―2150

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役執行役員管理本部長                    貝   方   士   利   浩

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                        レック株式会社(E02444)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年6月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案      監査等委員である取締役以外の取締役8名選任の件
             青木光男、永守貴樹、渡邉憲一、青木勇、貝方士利浩、小澤一壽、増田英生及び小澤輝久男を監査等
             委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。
       第2号議案      会計監査人選任の件

             会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
       第3号議案      取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための

             報酬決定の件
             当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当ての
             ための報酬制度を導入するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                        賛成数       反対数       棄権数
           決議事項                                 可決要件        賛成割合
                         (個)       (個)       (個)
                                                     (%)
     第1号議案
     監査等委員である取締役以外の取締
     役8名選任の件
       青木光男                                              可決    92.51
                         290,854       21,027         12
      永守貴樹                                             可決    92.65
                         291,271       20,610         12
      渡邉憲一                                             可決    96.45
                         303,221        8,660        12
                                             (注)1
      青木勇                                             可決    96.46
                         303,269        8,612        12
      貝方士利浩                                             可決    96.47
                         303,276        8,605        12
      小澤一壽                                             可決    96.46
                         303,273        8,608        12
       増田英生                                              可決    96.47
                         303,287        8,594        12
      小澤輝久男                                             可決    96.47
                         303,279        8,602        12
     第2号議案
     会計監査人選任の件                    311,380         492       22   (注)2      可決    99.04
     第3号議案

     取締役(監査等委員である取締役及
                         304,191        7,691        12   (注)2      可決    96.76
     び社外取締役を除く。)に対する譲
     渡制限付株式の割当てのための報酬
     決定の件
     (注)   1   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成によります。
        2   出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
        3   賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入して
          おります。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使による議決権数及び本総会当日に出席した株主のうち議案に対する意思表示の確認が
      できた一部の株主の議決権数を加算したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した
      ため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりませ
      ん。
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