株式会社ナカヨ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ナカヨ(E01827)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 株式会社ナカヨ
【英訳名】 NAKAYO,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷 本 佳 己
【本店の所在の場所】 群馬県前橋市総社町一丁目３番２号
【電話番号】 027(253)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統括本部長 加 藤 英 明
【最寄りの連絡場所】 群馬県前橋市総社町一丁目３番２号
【電話番号】 027(253)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統括本部長 加 藤 英 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金50円 総額221,282,550円
ロ 効力発生日
2020年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、谷本佳己、加藤英明、貫井俊明、原 和弘、
北 寿郎、江口武夫の６氏を選任するものであります。
なお、北 寿郎および江口武夫の両氏は社外取締役であります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、政田朴之、土屋和雄、加藤正憲の３氏を選任するものであります。
なお、土屋和雄および加藤正憲の両氏は社外取締役であります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役に古島千昭氏を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額180百万円以内（うち社外取締役10百万
円以内）とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために
支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額40百万円以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
31,637 133 0 (注)１ 可決 98.0
剰余金の処分の件
第２号議案
31,666 104 0 (注)２ 可決 98.1
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）６名選任の件
谷本 佳己 27,315 4,455 0 可決 84.6
加藤 英明 28,184 3,586 0 可決 87.3
(注)３
貫井 俊明 31,524 246 0 可決 97.6
原 和弘 31,524 246 0 可決 97.6
北 寿郎 28,365 3,405 0 可決 87.9
江口 武夫 28,525 3,245 0 可決 88.4
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任
の件
(注)３
政田 朴之 31,433 337 0 可決 97.4
土屋 和雄
31,402 368 0 可決 97.3
加藤 正憲 31,441 329 0 可決 97.4
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１
(注)３
名選任の件
古島 千昭 31,562 206 0 可決 97.8
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役 31,554 216 0 (注)１ 可決 97.7
を除く。）の報酬額決定の件
第７号議案
監査等委員である取締役の報酬額 31,551 219 0 (注)１ 可決 97.7
決定の件
第８号議案
取締役（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く。）に対す 25,616 6,154 0 (注)１ 可決 79.3
る譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬決定の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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