株式会社JPホールディングス 臨時報告書

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提出者 株式会社JPホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                  株式会社JPホールディングス(E05306)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      東海財務局長

    【提出日】                      2020年6月30日

    【会社名】                      株式会社JPホールディングス

    【英訳名】                      JP-HOLDINGS,INC.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 坂井 徹

    【本店の所在の場所】                      名古屋市東区葵三丁目15番31号

    【電話番号】                      052(933)5419(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役 堤 亮二

    【最寄りの連絡場所】                      名古屋市東区葵三丁目15番31号

    【電話番号】                      052(933)5419(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役 堤 亮二

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    1【提出理由】
      当社は2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
     ます。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
        2020年6月25日
     (2)  決議事項の内容

      第1号議案 剰余金の処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       1株につき金3円90銭  総額 341,127,903円
       ロ 効力発生日
        2020年6月26日
      第2号議案 定款一部変更の件

       より迅速な意思決定を実現するとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つ監査等委員
      会設置会社を選択することにより、取締役会の監督機能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンス
      の強化と持続的な成長による企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたしたく、監査等委員会
      設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査
      役会に関する規定の削除等、所要の整備を図るものであります。
       また、迅速な意思決定と機動的な業務執行の実現を目的として、重要な業務執行の決定を取締役に委任すること
      ができる旨の規定及び監査役の責任免除に関する経過措置に関する附則の新設、その他の所要の変更を併せて行う
      ものであります。
      第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 9名選任の件

       古川 浩一郎、坂井 徹、西井 直人、三井 真司、堤 亮二、關 昭太郎、穴田 卓司、佐原 忠一、柏女 
      霊峰を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
       なお、關 昭太郎、穴田 卓司、佐原 忠一、柏女 霊峰は、社外取締役であります。
      第4号議案 監査等委員である取締役 5名選任の件

       関 博文、勝又 英博、伊丹 俊彦、鶴谷 明憲、矢板 賢を監査等委員である取締役に選任するものでありま
      す。
       なお、勝又 英博、伊丹 俊彦、鶴谷 明憲、矢板 賢は社外取締役であります。
      第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額決定の件

       当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されたため、監査等委員会設置会社に移行いたします。当
      社の  取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)の報酬額を年額250百万円以
      内(うち社外取締役分50百万円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取
      締役会の決議によるものとするものであります。なお、この報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
      ないものといたします。
      第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

       当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されたため、監査等委員会設置会社に移行いたします。当
      社の  監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具
      体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    684,577         1,644          95    (注)1       可決    99.75
     剰余金の処分の件
     第2号議案
                    658,930         27,291          95    (注)2       可決    96.01
     定款一部変更の件
     第3号議案
     取締役(監査等委員
     である取締役を除
     く。) 9名選任の
                                           (注)3
     件
      古川 浩一郎               346,235        339,976          105            可決    50.45
      坂井 徹               656,276         29,934          106            可決    95.62

      西井 直人               656,914         29,297          105            可決    95.72

      三井 真司               656,619         29,592          105            可決    95.67

      堤 亮二               656,318         29,893          105            可決    95.63

      關 昭太郎               655,383         30,828          105            可決    95.49

      穴田 卓司               654,091         32,120          105            可決    95.30

      佐原 忠一               678,589         7,622         105            可決    98.87

      柏女 霊峰               680,838         5,373         105            可決    99.20

     第4号議案
     監査等委員である取
     締役 5名選任の件
                                           (注)3
      関 博文               655,597         30,614          105            可決    95.52
      勝又 英博               670,927         15,284          105            可決    97.76

      伊丹 俊彦               681,894         4,317         105            可決    99.36

      鶴谷 明憲               681,873         4,338         105            可決    99.35

      矢板 賢               681,605         4,606         105            可決    99.31

     第5号議案
     取締役(監査等委員
     である取締役を除               679,071         7,145          95    (注)1       可決    98.95
     く。)の報酬額決定
     の件
     第6号議案
     監査等委員である取
                    678,772         7,444          95    (注)1       可決    98.90
     締役の報酬額決定の
     件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
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