日本テクノ・ラボ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 日本テクノ・ラボ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本テクノ・ラボ株式会社(E05690)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 日本テクノ・ラボ株式会社
【英訳名】 NIPPON TECHNO LAB INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 泳成
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町一丁目2番10号
【電話番号】 03-5276-2810
【事務連絡者氏名】 鈴木 孝男
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町一丁目2番10号
【電話番号】 03-5276-2810
【事務連絡者氏名】 管理部長 鈴木 孝男
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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EDINET提出書類
日本テクノ・ラボ株式会社(E05690)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 5円 総額8,152,000円
ロ 効力発生日
2020年6月30日
第2号議案 取締役5名選任の件
松村泳成、松村泳勲、近藤敏博、川邉基行、小長谷岳人を取締役に選任する。
第3号議案 補欠取締役3名選任の件
永井雅人、中山和彦、鈴木英孝を補欠取締役に選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
萩原睦幸を補欠監査役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
12,686 65 0 (注)1 可決 99.49
剰余金処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
松村泳成 12,461 290 0 可決 97.73
松村泳勲 12,503 248 0 可決 98.06
(注)2
近藤敏博 12,503 248 0 可決 98.06
川邉基行 12,503 248 0 可決 98.06
小長谷岳人 12,505 246 0 可決 98.07
第3号議案
補欠取締役3名選任の件
永井雅人 12,685 66 0 可決 99.48
(注)2
中山和彦 12,685 66 0 可決 99.48
鈴木英孝 12,683 68 0 可決 99.47
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
萩原睦幸 12,501 250 0 可決 98.04
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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