株式会社Ｇ‐７ホールディングス 臨時報告書

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                  株式会社Ｇ‐７ホールディングス(E03267)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       近畿財務局長
  【提出日】       2020年６月30日
  【会社名】       株式会社Ｇ‐７ホールディングス
  【英訳名】       G-7 HOLDINGS  Inc.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役　　金田　達三
  【本店の所在の場所】       神戸市須磨区弥栄台３丁目１番地の６
  【電話番号】       （０７８）７９７－７７００（代表）
  【事務連絡者氏名】       取締役総務部長　　松田　幸俊
  【最寄りの連絡場所】       神戸市須磨区弥栄台３丁目１番地の６
  【電話番号】       （０７８）７９７－７７００（代表）
  【事務連絡者氏名】       取締役総務部長　　松田　幸俊
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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  １【提出理由】
  　2020年６月26日開催の当社第45期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
  第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  ２【報告内容】

  (1）当該株主総会が開催された年月日
   2020年６月26日
  (2）当該決議事項の内容

   第１号議案　定款一部変更の件
     株主総会および取締役会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、現行定款第13条（招集者
     および議長）および現行定款第22条（取締役会の招集者および議長）の一部を変更する。
   第２号議案　取締役10名選任の件

     取締役として、木下　守、金田達三、木下智雄、岸本安正、松田幸俊、関　大作、玉木　功、
     坂本　充、志田幸宏および伊藤裕剛を選任する。
   第３号議案　監査役２名選任の件

     監査役として、吉田泰三および上甲悌二を選任する。
   第４号議案　補欠監査役２名選任の件

     補欠監査役として、加藤康彦および米田耕士を選任する。
   第５号議案　取締役の報酬額改定の件

     取締役の報酬額を年額３億円以内（うち社外取締役分は3,000万円以内）に改定する。
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  (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
   件並びに当該決議の結果
                   決議の結果及び賛
        賛成（個）   反対（個）   棄権（個）
    決議事項            可決要件
                   成割合（％）
         202,417   304   0 （注）１  可決　(96.56％)

  第１号議案
                （注）２

  第２号議案
  木下 　守      193,533   9,187   0   可決　(92.32％)
  金田 達三      169,856   32,865    0   可決　(81.02％)

  木下 智雄      181,216   21,505    0   可決　(86.44％)

  岸本 安正      197,192   5,528   0   可決　(94.07％)

  松田 幸俊      197,192   5,528   0   可決　(94.07％)

  関　 大作      197,146   5,574   0   可決　(94.04％)

  玉木 　功      197,130   5,590   0   可決　(94.04％)

  坂本 　充      197,549   5,171   0   可決　(94.24％)

  志田 幸宏      197,545   5,175   0   可決　(94.23％)

  伊藤 裕剛      197,582   5,138   0   可決　(94.25％)
                （注）２

  第３号議案
  吉田 泰三      200,124   2,592   0   可決　(95.46％)
  上甲 悌二      189,030   13,687    0   可決　(90.17％)
                （注）２

  第４号議案
  加藤 康彦      199,282   3,438   0   可決　(95.06％)
  米田 耕士      202,329   392   0   可決　(96.52％)
         201,892   573   253 （注）３  可決　(96.31％)

  第５号議案
  （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
    議決権の３分の２以上の賛成による。
   ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
    議決権の過半数の賛成による。
   ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
  (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  　　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
  　ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
  　よび棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
                     以　上
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