極東貿易株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
極東貿易株式会社(E02503)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 極東貿易株式会社
【英訳名】 Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 義也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町２丁目２番１号
【電話番号】 03(3244)3511
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務部長 前田 英彦
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町２丁目２番１号
【電話番号】 03(3244)3545
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務部長 前田 英彦
【縦覧に供する場所】 極東貿易株式会社 大阪支店
(大阪市北区中之島２丁目３番18号)
極東貿易株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南１丁目16番30号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金60円
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)５名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、岡田義也、苫米地信輝、佐藤匡玄、佐久間慎治、
寺井一郎の５名を選任する。
第３号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第７章 資本コスト
(資本コストの開示）
第37条
当会社は、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書(以下「ＣＧ
報告書」という。)において、ＣＧ報告書提出日から遡る１ヶ月以内において当会社が把握する加重
平均資本コストを、その算定根拠とともに開示するものとする。
第４号議案 保有する株式の売却に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
なお、章番号と乗数については、上記の議案「資本 コストの開示に係る定款変更の件」が可決され
なかった場合は、第８章ではなく第７章、第38条ではなく第37条とする。
第８章 保有する株式の売却
(保有株式の売却)
第38条
①当会社が、本条を追加する定款変更の効力発生日現在、純投資目的で保有している株式は、第101
期中に速やかに売却するものとする。
②当会社が、前項に規定する日現在、政策保有株式として保有している株式は、第101期から第103
期までの３期間中に速やかに売却するものとする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 47,234 412 0 (注)１ 可決 98.96
第２号議案
34,469 13,184
岡田義也
0 可決 72.21
34,686
12,967
苫米地信輝
0 可決 72.66
(注)２
佐藤匡玄 34,690
12,963 0 可決 72.67
佐久間慎治
0 可決 98.41
46,977
676
寺井一郎 0 可決 70.43
33,621
14,032
第３号議案 17,657 29,958 0 (注)３ 否決 62.81
第４号議案 14,466 33,124 0 (注)３ 否決 69.48
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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