平安レイサービス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 平安レイサービス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
平安レイサービス株式会社(E05319)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 平安レイサービス株式会社
【英訳名】 HEIAN CEREMONY SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 馬 秀 行
【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市桜ケ丘１番35号
【電話番号】 0463－34－2771（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 土 屋 浩 彦
【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市桜ケ丘１番35号
【電話番号】 0463－34－2771（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 土 屋 浩 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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平安レイサービス株式会社(E05319)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金14円 総額 183,875,930円
ロ 効力発生日
2020年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 連結子会社の株式会社へいあんが介護に関する事業目的を追加したため、当社も平仄を合わ
せ、定款の一部を変更する。
ロ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して
補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期
を明確にする。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
（条文省略） （現行どおり）
第2条 第2条
1～17 （条文省略） 1～17 （現行どおり）
有料老人ホーム及びサービス付き高
18. （新設） 18.
齢者向け住宅の設置、運営、管理
18～27 19～28
(条文省略) （現行どおり）
第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会
（監査役の選任方法） （監査役の選任方法）
（条文省略）
第31条 第31条
（条文省略） （現行どおり）
2. 2.
当会社は、会社法第329条第3項の規
（新設）
3.
定により、法令に定める監査役の員
数を欠く事となる場合に備えて、株
主総会において補欠監査役を選任す
ることができる 。
（新設） 前項の補欠監査役の選任に係る決議
4.
が効力を有する期間は、当該決議後
４年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の
開始の時までとする 。
（任期） （任期）
（条文省略） （現行どおり）
第32条 第32条
任期の満了前に退任した監査役の補 任期の満了前に退任した監査役の補
2. 2.
欠として選任された監査役の任期 欠として選任された監査役の任期
は、退任した監査役の任期の満了す は、退任した監査役の任期の満了す
るまでとする。 るまでとする。
ただし、第31条第3項により選任さ
れた補欠監査役が監査役に就任した
場合は、当該補欠監査役としての選
任後4年以内に終了する事業年度のう
ち、最終のものに関する定時株主総
会の終結のときを超えることができ
ない ものとする 。
第３号議案 監査役１名選任の件
金田一喜代美を監査役に選任する。
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平安レイサービス株式会社(E05319)
臨時報告書
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
鳥山秀弘を補欠監査役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
111,119 357 191 (注)１ 可決 99.51
剰余金処分の件
第２号議案
111,440 36 191 (注)２ 可決 99.80
定款一部変更の件
第３号議案
110,131 1,345 191 (注)１ 可決 98.62
監査役１名選任の件
第４号議案
103,633 7,843 191 (注)１ 可決 92.81
補欠監査役1名選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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