日本碍子株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 日本碍子株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       日本碍子株式会社(E01137)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月30日

    【会社名】                      日本碍子株式会社

    【英訳名】                      NGK  INSULATORS,      LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 大島 卓

    【本店の所在の場所】                      名古屋市瑞穂区須田町2番56号

    【電話番号】                      052(872)7125番

    【事務連絡者氏名】                      総務部長 三村 琢

    【最寄りの連絡場所】                      東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

                          丸の内ビルディング25階
                          日本碍子株式会社          東京本部
    【電話番号】                      03(6213)8855番
    【事務連絡者氏名】                      東京総務グループ マネージャー 三枝 秀樹

    【縦覧に供する場所】

                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                          株式会社名古屋証券取引所
                           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                       日本碍子株式会社(E01137)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年6月29日開催の第154期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
     24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出
     するものであります。
    2【報告内容】

     (1)  当該株主総会が開催された年月日
       2020年6月29日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
             期末配当に関する事項
             (1)  配当財産の種類
               金銭
             (2)  株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
               当社普通株式1株につき金25円 総額                  7,913,598,400円
             (3)  剰余金の配当が効力を生ずる日
               2020年6月30日(火曜日)
       第2号議案 取締役13名選任の件
             取締役として、大島卓、蟹江浩嗣、丹羽智明、坂部進、岩崎良平、
             石川修平、佐治信光、松田敦、小林茂、七瀧努、蒲野宏之、
             浜田恵美子および古川一夫を選任する。
              (注)浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子である。
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
     ならびに当該決議の結果
                                                   決議の結果

        決議事項         賛成(個)        反対(個)        棄権(個)         可決要件
                                                  (賛成の割合)
     第1号議案              2,709,773          3,276        1,420      (注)1       可決   (99.78%)
     第2号議案                                      (注)2
     大島    卓          2,516,996         191,528         6,260            可決   (92.68%)
     蟹江    浩嗣
                  2,620,991          92,377         1,420            可決   (96.51%)
     丹羽 智明             2,637,198          76,170         1,420            可決   (97.11%)
     坂部    進
                  2,639,820          73,548         1,420            可決   (97.21%)
     岩崎    良平
                  2,639,236          74,132         1,420            可決   (97.18%)
     石川 修平             2,639,366          74,002         1,420            可決   (97.19%)
     佐治    信光
                  2,638,949          74,419         1,420            可決   (97.17%)
     松田 敦             2,639,000          74,368         1,420            可決   (97.18%)
     小林 茂             2,639,643          73,725         1,420            可決   (97.20%)
     七瀧    努
                  2,639,587          73,781         1,420            可決   (97.20%)
     蒲野    宏之
                  2,683,605          29,766         1,420            可決   (98.82%)
     浜田    恵美子
                  2,684,345          29,026         1,420            可決   (98.85%)
     古川    一夫
                  2,684,081          29,290         1,420            可決   (98.84%)
     (注)   1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
          議決権の過半数の賛成であります。
     (4)  賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算

       しなかった理由
         事前行使分および当該株主総会当日出席の株主のうち賛否に関して確認できた議決権数を集計したことによ
        り、各決議事項の可決または否決が明らかになったため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
        よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以上
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