常磐開発株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
常磐開発株式会社(E00267)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 常磐開発株式会社
【英訳名】 Joban Kaihatsu Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙木 純一
【本店の所在の場所】 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
【電話番号】 0246(72)1111
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 篠原 浩
【最寄りの連絡場所】 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
【電話番号】 0246(72)1111
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 篠原 浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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常磐開発株式会社(E00267)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月23日に開催された当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)株主総会開催年月日
2020年6月23日
(2)決議の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金280円
総額219,510,480円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に佐川藤介、髙木純一、薄井岩夫、鈴木雄二、福田政
彦、安斎仁一、湯澤広幸、篠原浩の8名を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならび
に当該決議の結果
決議結果及び賛成
議案 賛成 反対 棄権 可決要件
割合
第1号議案
(注)1 可決 99.6%
剰余金の処分の件 5,671個 23個 個
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)8名選任の件
可決 99.3%
佐川 藤介 5,654個 40個 個
可決 99.3%
髙木 純一 5,654個 40個 個
可決 99.9%
薄井 岩夫 5,692個 2個 個
(注)2
可決 99.9%
鈴木 雄二 5,692個 2個 個
可決 99.9%
福田 政彦 5,692個 2個 個
可決 99.9%
安斎 仁一 5,692個 2個 個
可決 99.9%
湯澤 広幸 5,692個 2個 個
可決 99.9%
篠原 浩 5,692個 2個 個
(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2 議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半
数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会の前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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