大幸薬品株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大幸薬品株式会社(E22560)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 大幸薬品株式会社
【英訳名】 TAIKO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴田 高
【本店の所在の場所】 大阪府吹田市内本町三丁目34番14号
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って
おります。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 オリックス本町ビル16階
【電話番号】 ０６－４３９１－１１２３
【事務連絡者氏名】 執行役員経理企画本部長 本間 豪
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社第74回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等
の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金40円（総額572,427,160円、剰余金の配当が効力を生じる日 2020年６月29
日）
第２号議案 定款一部変更の件
(1）事業年度を「毎年１月１日から12月31日までの１年間」へ変更することに伴い、定時株主総会の
招集時期、定時株主総会の議決権の基準日、事業年度、期末配当の基準日及び中間配当の基準日
に関する規定に所要の変更を行いました。
(2）事業年度の変更に伴う経過措置として、新たに附則を設けました。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、柴田仁、柴田高、中澤一雄の３氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、堀川真、二木芳人、橋本昌司の３氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、岡本泰彦氏を選任する。
第６号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための
報酬決定の件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
74,682 71 0 （注）１ 可決（99.34％）
第１号議案
74,669 84 0 （注）２ 可決（99.33％）
第２号議案
（注）３
第３号議案
72,887 1,866 0 可決（96.96％）
柴田 仁
73,013 1,702 38 可決（97.12％）
柴田 高
74,473 280 0 可決（99.07％）
中澤 一雄
（注）３
第４号議案
74,195 558 0 可決（98.70％）
堀川 真
74,510 243 0 可決（99.11％）
二木 芳人
74,522 231 0 可決（99.13％）
橋本 昌司
66,805 7,948 0 （注）３ 可決（88.86％）
第５号議案
73,422 1,331 0 （注）１ 可決（97.67％）
第６号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成です。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成です。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決さ
れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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