ミネベアミツミ株式会社 臨時報告書

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                                                     ミネベアミツミ株式会社(E01607)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年６月29日
      【会社名】                    ミネベアミツミ株式会社
      【英訳名】                    MINEBEA    MITSUMI    Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長兼社長執行役員
                         貝沼　由久
      【本店の所在の場所】                    長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73
                         （同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。）
      【電話番号】                    0267(32)2200　（代表）
      【事務連絡者氏名】                    経理財務部門　経理部　軽井沢工場経理部次長
                         常葉　伸一
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区三田三丁目９番６号
      【電話番号】                    03(6758)6712　（代表）
      【事務連絡者氏名】                    人事総務部門　総務部長
                         岩井田　伸英
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄３丁目８番20号）
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     １【提出理由】
      　2020年６月26日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2020年６月26日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　      取締役12名選任の件
              取締役として、貝沼由久、森部　茂、岩屋良造、鶴田哲也、野根　茂、加々美道也、吉田勝彦、
              麻生博史、村上光鵄、松村敦子、芳賀裕子及び松岡　卓を選任する。
        第２号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

              取締役（社外取締役を除く。）を対象に、当社が金銭を拠出して設定する信託が当社株式を取得し、
              各取締役の業績等への貢献度に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が各取締役に対
              し交付されるもので、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が
              株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の
              増大に貢献する意識を高めることを目的として導入する。
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      (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
                     賛成（個）         反対（個）        棄権（個）
          決議事項                                   可決要件
                                                    （賛成の割合）
                                             （注）１

     第１号議案
                      3,556,708          79,606       13,050            可決（97.45％）
      貝沼由久
                      3,571,535          66,509       11,321            可決（97.86％）
      森部　茂
                      3,581,446          56,598       11,321            可決（98.13％）
      岩屋良造
                      3,581,446          56,598       11,321            可決（98.13％）
      鶴田哲也
                      3,581,445          56,599       11,321            可決（98.13％）
      野根　茂
                      3,581,448          56,596       11,321            可決（98.13％）
      加々美道也
                      3,560,574          77,470       11,321            可決（97.56％）
      吉田勝彦
                      3,581,448          56,596       11,321            可決（98.13％）
      麻生博史
                      3,277,713          371,655          0          可決（89.81％）
      村上光鵄
                      3,644,760           4,610         0          可決（99.87％）
      松村敦子
                      3,644,792           4,578         0          可決（99.87％）
      芳賀裕子
                      3,083,032          558,222        8,110            可決（84.48％）
      松岡　卓
                      3,624,086          28,296         41    （注）２       可決（99.22％）

     第２号議案
      （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         ２．  出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
       反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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