株式会社宮入バルブ製作所 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 株式会社宮入バルブ製作所
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社宮入バルブ製作所(E01624)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年6月29日
      【会社名】                    株式会社宮入バルブ製作所
      【英訳名】                    MIYAIRI    VALVE   MFG.   CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 西田 憲司
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区銀座西一丁目2番地
      【電話番号】                    03(3535)5575(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 経営管理部長 市川 浩
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区銀座西一丁目2番地
      【電話番号】                    03(3535)5575(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 経営管理部長 市川 浩
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社宮入バルブ製作所(E01624)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
      2020年6月25日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年6月25日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ① 株式に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき1円
                総額 48,155,326円
              ② 効力発生日
                2020年6月26日
        第2号議案 取締役5名選任の件

              取締役として、西田憲司、荒川祐一、市川 浩、風間 晃、藤田淑子を選任するものであります。
        第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

              退任取締役阿部忠樹に対し、当社の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、そ
              の具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果(賛成
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    割合)(%)
     第1号議案
                         215,278        4,027         0   (注)1       可決 (98.16%)
     剰余金の処分の件
     第2号議案
                                           0
     取締役5名選任の件
                         209,803        9,524         0         可決 (95.66%)
      西田 憲司
                         210,074        9,253         0   (注)2       可決 (95.78%)
      荒川 祐一
                         213,657        5,670         0         可決 (97.41%)
      市川 浩
                         213,663        5,664         0         可決 (97.42%)
      風間 晃
                         212,491        6,836         0         可決 (96.88%)
      藤田 淑子
     第3号議案
                         210,164        9,162         0   (注)1       可決 (95.82%)
     退任取締役に対し退職慰労金贈呈の
     件
      (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の過
           半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
       ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
       及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2



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