阪神内燃機工業株式会社 臨時報告書

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                                                     阪神内燃機工業株式会社(E01471)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    2020年６月29日
      【会社名】                    阪神内燃機工業株式会社
      【英訳名】                    The  Hanshin    Diesel    Works,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長         木下    和彦
      【本店の所在の場所】                    神戸市中央区海岸通８番地              神港ビル
      【電話番号】                    神戸    078－332－2081（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部門管掌              中川　智
      【最寄りの連絡場所】                    神戸市中央区海岸通８番地              神港ビル
      【電話番号】                    神戸    078－332－2081（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部門管掌              中川　智
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         阪神内燃機工業株式会社             東京支店
                         （東京都千代田区大手町二丁目１番１号
                          大手町野村ビル23階）
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                                                     阪神内燃機工業株式会社(E01471)
                                                              臨時報告書
     １【提出理由】
       当社第155期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内
      容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2020年６月26日
      (2）当該決議事項の内容

       （会社提案）
       第１号議案       定款一部変更      の件
             監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に係る規定の削除等
             を行う。また、商号の英文表記の追加ならびに当社の現状に即し、事業目的の変更およびその他全般に
             わたる整備を行う。
       第２号議案       取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
             取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、木下和彦、川元克幸、藤村欣則、中川　智、小曽
             根佳生を選任する。
       第３号議案       監査等委員である取締役４名選任の件
             監査等委員である取締役として、山本幸二、小越芳保、羽田由可、前田晴秀を選任する。
       第４号議案       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
             取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額180百万円以内、そのうち社外取締役分に
             ついては、年額32百万円以内とする。
       第５号議案       監査等委員である取締役の報酬額設定の件
             監査等委員である取締役の報酬額を年額42百万円以内とする。
       第６号議案       会計監査人選任の件
             会計監査人として、ひびき監査法人を選任する
      (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための

        要件ならびに当該決議の結果
       （会社提案）
                                                  決議の結果
            決議事項             賛成       反対       棄権
                                              賛成比率         可否
     第１号議案                   26,829個          2個       0個      98.50％        可決

     第２号議案

      木下    和彦                                      94.50％
                        25,739個        1,092個         0個              可決
      川元    克幸                                      94.50％
                        25,739個        1,092個         0個              可決
      藤村    欣則                                      94.50％
                        25,739個        1,092個         0個              可決
      中川    智                                      94.49％
                        25,736個        1,095個         0個              可決
      小曽根     佳生                                     94.49％
                        25,737個        1,094個         0個              可決
     第３号議案

      山本    幸二                                      94.47％
                        25,733個        1,098個         0個              可決
      小越    芳保                                      94.46％
                        25,728個        1,103個         0個              可決
      羽田    由可                                      94.50％
                        25,739個        1,092個         0個              可決
      前田    晴秀                                      89.10％
                        24,270個        2,561個         0個              可決
                                                94.42％

     第４号議案                   25,718個        1,113個         0個              可決
                                                94.03％
     第５号議案                   25,611個        1,220個         0個              可決
                                                98.50％
     第６号議案                   26,829個          2個       0個              可決
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      （注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
           ・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出
            席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
           ・第２号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案および第６号議案は、議決権を行使することができる
            株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
         ２．当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、32,113個です。
         ３．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
           ます。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決さ
        れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
                                                         以   上

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