株式会社エルアイイーエイチ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エルアイイーエイチ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エルアイイーエイチ(E01329)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社エルアイイーエイチ
【英訳名】 Life Intelligent Enterprise Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 村 康 廣
【本店の所在の場所】 東京都江東区南砂二丁目36番11号
【電話番号】 03(6458)6913(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 田 中 斉
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区南砂二丁目36番11号
【電話番号】 03(6458)6913(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 田 中 斉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社エルアイイーエイチ(E01329)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
１．剰余金の配当に関する事項
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金1円00銭 総額74,895,703円
②効力発生日
2020年６月29日
２．利益準備金の額の減少に関する事項
利益準備金を全額を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替える とともに、その他資本剰余金の一部を減少させ、
繰越利益剰余金に振り替えを行います。
①減少する準備金の項目及び金額
利益準備金 73,943,282円
②増加する剰余金の項目及び金額
繰越利益剰余金 73,943,282円
③減少する剰余金の項目及び金額
その他資本剰余金 441,564,055円
④増加する剰余金の項目及び金額
繰越利益剰余金 441,564,055円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、福村康廣、品田守敏、田中斉及び小嶋運の４氏を選任す
るものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役新庄健二及び荒瀨尊宏の２氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
利益準備金の額の
468,075 14,695 ― (注)１ 可決 97.0
減少並びに剰余金
の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委
員である取締役を
除く。）４名選任
の件
福村 康廣 466,529 16,228 ― 可決 96.6
(注)２
品田 守敏 466,000 16,757 ― 可決 96.5
田中 斉 467,239 15,518 ― 可決 96.8
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小嶋 運 467,221 15,536 ― 可決 96.8
第３号議案
監査等委員である
取締役２名選任の
件
(注)２
新庄 健二 468,280 14,477 可決 97.0
福島 寧夫 468,455 14,302 ― 可決 97.0
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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