株式会社マツモトキヨシホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社マツモトキヨシホールディングス(E03519)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月29日
【会社名】 株式会社マツモトキヨシホールディングス
【英訳名】 Matsumotokiyoshi Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 清雄
【本店の所在の場所】 千葉県松戸市新松戸東9番地1
【電話番号】 047-344-5110(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小部 真吾
【最寄りの連絡場所】 千葉県松戸市新松戸1丁目483番地
【電話番号】 047-344-5110(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小部 真吾
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社マツモトキヨシホールディングス(E03519)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円
配当総額3,597,050,520円
効力発生日 2020年6月29日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、松本南海雄、松本清雄、松本貴志、大田貴雄、小部真吾、石橋昭男、松下功夫、
大村宏夫、木村惠司、沖山奉子の10名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、小池德子、渡辺昇一の両名を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、妹尾佳明を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成数 反対数 棄権数 可決要件 決議の結果及び
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
(注) 3
第1号議案
939,886 1,029 951 (注)1 可決 (99.79%)
第2号議案 (注)2
松本 南海雄 933,419 7,485 951 可決 (99.10%)
松本 清雄 933,383 7,531 951 可決 (99.10%)
松本 貴志 933,997 6,917 951 可決 (99.16%)
大田 貴雄 933,964 6,950 951 可決 (99.16%)
小部 真吾 933,992 6,922 951 可決 (99.16%)
石橋 昭男 933,988 6,926 951 可決 (99.16%)
松下 功夫 937,400 3,515 951 可決 (99.52%)
大村 宏夫 937,382 3,533 951 可決 (99.52%)
木村 惠司 937,412 3,503 951 可決 (99.52%)
沖山 奉子 938,250 2,665 951 可決 (99.61%)
第3号議案 (注)2
小池 德子 940,605 305 951 可決 (99.86%)
渡辺 昇一 940,598 312 951 可決 (99.86%)
第4号議案 (注)2
940,530 385 951 可決 (99.85%)
妹尾 佳明
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
3.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,027,454個です。
また、賛成の比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席)に対する割合です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、
反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。
よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認がで
きていないものの議決権の数は含まれておりません。
以 上
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