新日本理化株式会社 臨時報告書

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提出者 新日本理化株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      新日本理化株式会社(E00882)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年6月29日
      【会社名】                    新日本理化株式会社
      【英訳名】                    New  Japan   Chemical     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長執行役員  三浦 芳樹
      【本店の所在の場所】                    京都市伏見区葭島矢倉町13番地
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は
                          下記で行っております。)
                         大阪市中央区備後町二丁目1番8号(備後町野村ビル)
      【電話番号】                    06(6202)6598
      【事務連絡者氏名】                    執行役員企画管理本部長  盛田 賀容子
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区新川一丁目3番3号(グリーンオーク茅場町)
      【電話番号】                    03(5540)8101
      【事務連絡者氏名】                    執行役員購買本部長兼購買部長  太田原 弘
      【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         新日本理化株式会社
                         大阪本社
                         (大阪市中央区備後町二丁目1番8号(備後町野村ビル))
                         新日本理化株式会社
                         東京支社
                         (東京都中央区新川一丁目3番3号(グリーンオーク茅場町))
                         (注)東京支社は法定の縦覧場所ではありませんが、便宜上公衆の縦覧に供
                         しております。
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)株主総会が開催された年月日
        2020年6月26日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の配当の件
              (1)配当財産の種類
                金銭
              (2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金3円  総額111,857,076円
              (3)剰余金の配当が効力を生じる日
                2020年6月29日
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤本万太郎、三浦芳樹、藤牧愼一、川原康行、
              清水順三及び村井修一の6氏を選任する。
        第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              監査等委員である取締役として、中川真二、織田貴昭及び竹林満浩の3氏を選任する。
        第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、荻野伸一氏を選任する。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

        に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)                賛成割合
             決議事項                                可決要件
                                                      (%)
                         263,640         994        0   (注)1       可決 99.15
        第1号議案
        第2号議案
                         242,159        22,475          0          可決 91.07
         藤本 万太郎
                         263,309        1,325         0          可決 99.03
         三浦 芳樹
                         246,455        18,179          0   (注)2       可決 92.69
         藤牧 愼一
                         246,448        18,186          0          可決 92.69
         川原 康行
                         263,194        1,440         0          可決 98.99
         清水 順三
                         263,274        1,360         0          可決 99.02
         村井 修一
        第3号議案
                         258,139        6,495         0          可決 97.08
         中川 真二
                                              (注)2
                         258,947        5,687         0          可決 97.39
         織田 貴昭
                         263,459        1,175         0          可決 99.08
         竹林 満浩
        第4号議案
                                              (注)2
                         263,510        1,124         0          可決 99.10
         荻野 伸一
        (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
           2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
             の議決権の過半数の賛成による。
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                                                              臨時報告書
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したこと
       により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
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