日本ハム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本ハム株式会社(E00334)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 日本ハム株式会社
【英訳名】 NH Foods Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 畑 佳 秀
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番９号
【電話番号】 大阪(06) 7525局3042番
【事務連絡者氏名】 経理財務部長 長 谷 川 佳 孝
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目１番１号
【電話番号】 東京(03) 4555局8051番
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部経営企画部長 藤 原 寛 英
【縦覧に供する場所】 日本ハム株式会社東京支社
(東京都品川区大崎二丁目１番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2020年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取
締役３名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
（畑 佳秀、木藤哲大、井川伸久、宮階定憲、河野康子、岩﨑 淳、荒瀬秀夫、前田文男）
第２号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
当社の取締役の報酬は、「基本報酬」、「評価報酬」及び「株式取得型報酬」で構成されてい
ますが、当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）及び執行役員（国内非居住者を除
く。取締役とあわせて、以下「取締役等」という。）が一定額を役員持株会に拠出している株式取
得型報酬を廃止し、新たに、取締役等を対象に、役位及び業績目標の達成度等に応じて当社株式の
交付を行う業績連動型株式報酬制度を導入することについて、ご承認をお願いしたいと存じます。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役８名選任の件
畑 佳 秀
897,389 8,570 54 可決 99.04
木 藤 哲 大
897,842 7,246 927 可決 99.09
井 川 伸 久
897,840 7,248 927 可決 99.09
宮 階 定 憲
897,843 7,245 927 (注)１ 可決 99.09
河 野 康 子
904,921 1,095 0 可決 99.87
岩 﨑 淳
904,968 1,048 0 可決 99.88
荒 瀬 秀 夫 904,762 1,254 0 可決 99.85
前 田 文 男
897,891 7,197 927 可決 99.10
第２号議案
取締役等に対する業
902,807 3,270 0 (注)２ 可決 99.64
績連動型株式報酬等
の額及び内容決定の
件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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