ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社(E34065)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
【英訳名】 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ兼グループＣＥＯ 小野有理
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区塚本一丁目15番27号
【電話番号】 06-6302-8211
【事務連絡者氏名】 徳原英真
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目18番3号
【電話番号】 03-5259-6250
【事務連絡者氏名】 井上修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社(E34065)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金５円00銭 総額38,649,070円
ロ 効力発生日
2020年６月29日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
小野有理、長谷川純、吉田夛佳志、岡本岳を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
宮本和俊、笠間士郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 資本金の額の減少の件
資本金の額のうち、37,094,000円を減少し、１億円とするものであります。
第５号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入の件
当社取締役に対し、株式１株あたりの行使価格を１円とする株式報酬型ストックオプションの制度導入を
するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
40,090 854 8 (注)１ 可決 97.89
剰余金処分の件
第２号議案
取締役４名選任の件
小野有理 39,942 1,002 8 可決 97.53
長谷川純 39,938 1,006 8 (注)１ 可決 97.52
吉田夛佳志 39,905 1,039 8 可決 97.44
岡本岳 39,928 1,016 8 可決 97.49
第３号議案
監査等委員である取
締役２名選任の件
(注)１
宮本和俊 38,871 2,073 8 可決 94.91
笠間士郎 38,852 2,092 8 可決 94.87
第４号議案
40,588 318 46 (注)２ 可決 99.11
資本金の額の減少の
件
第５号議案
取締役に対する株式
36,650 4,302 0 (注)２ 可決 89.49
報酬型ストックオプ
ションの導入の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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