ワシントンホテル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ワシントンホテル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ワシントンホテル株式会社(E35136)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 ワシントンホテル株式会社
【英訳名】 ＷＡＳＨＩＮＧＴＯＮ ＨＯＴＥＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内田 和男
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市千種区内山三丁目23番５号
【電話番号】 052-745-9036
【事務連絡者氏名】 取締役経理財務部部長 森 良一
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市千種区内山三丁目23番５号
【電話番号】 052-745-9036
【事務連絡者氏名】 取締役経理財務部部長 森 良一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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ワシントンホテル株式会社(E35136)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第59回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金21円
第２号議案 定款一部変更の件
配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、第37条（剰余金の配当等の決定機関）を新設
するもの。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
内田和男、長谷川太、三沢聡、森良一、井戸川学、田中良佐及び小県昌彦を取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）に選任するもの。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
宮本康司、市原新吾及び小島浩司を監査等委員である取締役に選任するもの。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給
の件
退任取締役２名に対し、退職慰労金を贈呈するもの。
並びに、取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴い、重任された取締役４名に対し、2020年３月31
日までの在任期間に応じ、退職慰労金を取締役退任時に打ち切り支給するもの。
第６号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）を対象に、新たに株式報酬制度（以
下、「本制度」という。）を導入するもの。
本制度の導入により、５年間を対象期間とする信託に対し、当社株式を取締役（社外取締役及び監
査等委員である取締役を除く。）に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、金1.2億円を上
限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて当社株式の交付等を行う。なお、取締役が当社株式の交
付を受ける時期は、原則として退任時です。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (％)
第１号議案 100,457 193 0 94.010 可決
第２号議案 100,389 261 0 93.947 可決
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臨時報告書
賛成 反対 棄権 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (％)
第３号議案
内田 和男 96,731 3,919 0 90.523 可決
長谷川 太 100,457 193 0 94.010 可決
三沢 聡 100,461 189 0 94.014 可決
森 良一 100,458 192 0 94.011 可決
井戸川 学 100,458 192 0 94.011 可決
田中 良佐 100,460 190 0 94.013 可決
小県 昌彦 96,720 3,930 0 90.513 可決
第４号議案
宮本 康司 100,450 200 0 94.004 可決
市原 新吾 96,689 3,961 0 90.484 可決
小島 浩司 100,439 211 0 93.993 可決
第５号議案 96,408 4,242 0 90.221 可決
第６号議案 100,095 555 0 93.671 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
１．第１号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
３．第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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