日本タングステン株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本タングステン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本タングステン株式会社(E01907)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 日本タングステン株式会社
【英訳名】 Nippon Tungsten Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 後 藤 信 志
【本店の所在の場所】 福岡市博多区美野島一丁目２番８号
【電話番号】 092-415-5500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 山 﨑 洋
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区美野島一丁目２番８号
【電話番号】 092-415-5500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 山 﨑 洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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日本タングステン株式会社(E01907)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、後藤信志、毛利茂樹、大島正信、山﨑 洋、
中原賢治、豊馬 誠を選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、今里州一、久留和夫、杉原知佳を選任するものであります。
第３号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新及び当該対応方針の対抗措
置である新株予約権の無償割当てに関する権限を取締役会に委任する件
当社定款第11条第１項の定めに基づき、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し
又は向上させることを目的として、本対応方針を導入すること及び同項の定めに基づき、本対応方
針の対抗措置としての新株予約権の無償割当ての決定権限を取締役会に委任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）６名選任の件
後藤 信志 15,372 1,018 0 可決 93.79％
毛利 茂樹 16,274 116 0 可決 99.29％
(注)１
大島 正信 16,274 116 0 可決 99.29％
山﨑 洋 16,274 116 0 可決 99.29％
中原 賢治 16,274 116 0 可決 99.29％
豊馬 誠 15,359 1,031 0 可決 93.71％
第２号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
今里 州一 16,259 131 0 可決 99.20％
(注)１
久留 和夫 16,067 323 0 可決 98.03％
杉原 知佳 16,244 146 0 可決 99.11％
第３号議案
当社の株券等の大規
模買付行為に関する
対応方針（買収防衛
策）の更新及び当該
14,529 1,861 0 (注)２ 可決 88.65％
対応方針の対抗措置
である新株予約権の
無償割当てに関する
権限を取締役会に委
任する件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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