株式会社エイジア 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エイジア(E05513)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社エイジア
【英訳名】 AZIA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 美濃 和男
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目20番９号
【電話番号】 03（6672）6788
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 藤田 雅志
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目20番９号
【電話番号】 03（6672）6788
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 藤田 雅志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日に開催しました当社第25回定時株主総会における議決権行使結果について、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）株主総会開催日
2020年６月26日
(2）決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、美濃和男、中西康治、北村秀一の３名を選任
するものであります。
第２号議案 ストックオプション（新株予約権）を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役を
除く。）及び従業員並びに当社子会社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を
発行すること、及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認を
お願いするものであります。また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額
は、2017年６月29日開催の当社第22回定時株主総会において報酬額を年額150百万円以内、及び
2018年６月28日開催の当社第23回定時株主総会において譲渡制限付株式を支給するための報酬額を
年額30百万円以内とすることにつきそれぞれご承認いただいておりますが、本株主総会の開催日か
ら１年以内に限り、これらの報酬枠と別枠にて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対
し報酬等として年額90百万円以内において新株予約権を割り当てることにつきましても、併せてご
承認をお願いするものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項
（個） （個） （個）
賛成比率 可否
第１号議案
美濃 和男 26,617 204 0 99.24％ 可決
中西 康治 26,608 213 0 99.21％ 可決
北村 秀一 26,614 207 0 99.23％ 可決
第２号議案 25,229 1,606 0 94.02％ 可決
（注） １．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数の賛成であります。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の ３分の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の３分の２以上の 賛成であります。
２． 賛成比率は、本株主総会の前日までに行使された議決権及び本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の
合計に対する割合です。
(4） 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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