はごろもフーズ株式会社 臨時報告書

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                   はごろもフーズ株式会社(E00508)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       東海財務局長
  【提出日】       2020年６月29日
  【会社名】       はごろもフーズ株式会社
  【英訳名】       HAGOROMO  FOODS CORPORATION
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　後藤　佐恵子
  【本店の所在の場所】       静岡県静岡市清水区島崎町151番地
         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
         行っています。）
  【電話番号】       該当事項はありません。
  【事務連絡者氏名】       該当事項はありません。
  【最寄りの連絡場所】       静岡県静岡市駿河区南町11番１号　静銀・中京銀静岡駅南ビル３階
  【電話番号】       (054)288-5200
  【事務連絡者氏名】       専務取締役経営企画本部長　川隅　義之
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
         はごろもフーズ株式会社東京支店
         (東京都中央区八丁堀一丁目５番２号　はごろもビル)
         はごろもフーズ株式会社名古屋支店
         (愛知県名古屋市中区新栄二丁目９番地　スカイオアシス栄)
         はごろもフーズ株式会社大阪支店
         (大阪府大阪市都島区片町二丁目２番48号　ＪＥＩ京橋ビル)
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                      臨時報告書
  １【提出理由】
  　当社は、2020年６月26日開催の第91期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
  条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
  るものであります。
  ２【報告内容】

  (1）株主総会が開催された年月日
   2020年６月26日
  (2）当該決議事項の内容

   第１号議案　剰余金の配当の件
     1.　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
      当社普通株式１株につき金28円（普通配当18円、株式上場20周年記念配当10円）
      総額263,500,860円
     2.　剰余金の配当が効力を生ずる日
      2020年６月29日
   第２号議案　取締役16名選任の件
     取締役として、後藤康雄、後藤佐恵子、松井敬、大木道隆、川隅義之、岩間英幸、見崎修、
     山田雅文、日笠博文、飯田智聡、田村智之、望月浩志、後藤清雄、田口博雄、林省吾、向井地純一の
     16名を選任するものであります。
   第３号議案　監査役２名選任の件
     監査役として、伊藤元重、牛尾奈緒美の２名を選任するものであります。
   第４号議案　退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
     代表取締役および取締役を退任した池田憲一、取締役を退任する木村恭平ならびに監査役を退任する
     向井地純一に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものでありま
     す。
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  (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
  に当該決議の結果
                   決議の結果及び賛
        賛成（個）   反対（個）   棄権（個）
    決議事項            可決要件
                   成割合（％）
  第１号議案
         75,910   54   － （注）１   可決　99.87
  剰余金の配当の件
  第２号議案
  取締役16名選任の件
         75,811   153   －    可決　99.74
  後藤　康雄
         75,899   65   －    可決　99.85
  後藤　佐恵子
         75,904   60   －    可決　99.86
  松井　敬
         75,904   60   －    可決　99.86
  大木　道隆
         75,904   60   －    可決　99.86
  川隅　義之
         75,904   60   －    可決　99.86
  岩間　英幸
         75,904   60   －    可決　99.86
  見崎　修
         75,904   60   － （注）２   可決　99.86
  山田　雅文
         75,904   60   －    可決　99.86
  日笠　博文
         75,898   66   －    可決　99.85
  飯田　智聡
         75,904   60   －    可決　99.86
  田村　智之
         75,904   60   －    可決　99.86
  望月　浩志
         75,809   155   －    可決　99.74
  後藤　清雄
         75,772   192   －    可決　99.69
  田口　博雄
         75,745   219   －    可決　99.65
  林　省吾
         75,856   108   －    可決　99.80
  向井地　純一
  第３号議案
  監査役２名選任の件
         75,445   513   － （注）２   可決　99.26
  伊藤　元重
         75,860   98   －    可決　99.80
  牛尾　奈緒美
  第４号議案
         75,374   590   － （注）１   可決　99.16
  退任取締役および退任監査役に対す
  る退職慰労金贈呈の件
  （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
   ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成による。
  (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
  り、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
  ない議決権数は加算しておりません。
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