株式会社ヤマダ電機 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ヤマダ電機(E03139)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社ヤマダ電機
【英訳名】 YAMADA DENKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三嶋 恒夫
【本店の所在の場所】 群馬県高崎市栄町１番１号
【電話番号】 ０５７０（０７８）１８１ （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 福井 章
【最寄りの連絡場所】 群馬県高崎市栄町１番１号
【電話番号】 ０５７０（０７８）１８１ （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 福井 章
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に
基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金10円 総額 8,804,510,180円
効力発生日 2020年６月29日
第２号議案 吸収分割契約承認の件
2020年10月1日（予定）を効力発生日として、当社が営む「家電・情報家電等の販売及
び住まいに関する商品販売事業」を、当社の100％子会社である株式会社ヤマダ電機分
割準備会社に承継させる吸収分割を行うこととし、承継会社との間の吸収分割契約に
ついて承認するものであります。
第３号議案 定款一部変更の件
当社は、持株会社体制に移行する予定であり、これに伴い、当社の商号（現行定款第
１条）、事業目的（現行定款第２条）を変更すること、併せて、取締役の員数（現行
定款第20条）、代表取締役及び役付取締役（現行定款第23条）の定款規定の一部を変
更することについて承認するものであります。
なお、これらの変更は、吸収分割の効力発生を条件として、吸収分割の効力発生日に
変更の効力を生ずるものとする。
第４号議案 取締役10名選任の件
山田 昇、三嶋 恒夫、小林 辰夫、上野 善紀、小暮 めぐ美、
福井 章、福田 貴之、村澤 圧司、得平 司、光成 美樹
を取締役に選任するものであります。
なお、得平 司、光成 美樹は、社外取締役であります。
第５号議案 監査役２名選任の件
岡本 潤、飯村 北を監査役に選任するものであります。
なお、飯村 北は、社外監査役であります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
第１号議案
6,922,600 204,034 0 （注）１ 可決 （97.14％）
剰余金処分の件
第２号議案
7,118,636 7,990 0 （注）２ 可決 （99.89％）
吸収分割契約承認の件
第３号議案
7,110,830 15,794 0 （注）２ 可決 （99.78％）
定款一部変更の件
第４号議案
（注）３
取締役10名選任の件
6,025,708 1,009,827 90,933 可決 （84.55％）
山田 昇
6,489,183 548,205 89,084 可決 （91.06％）
三嶋 恒夫
6,529,539 590,026 6,912 可決 （91.62％）
小林 辰夫
6,531,611 587,954 6,912 可決 （91.65％）
上野 善紀
6,541,791 577,774 6,912 可決 （91.80％）
小暮 めぐ美
6,541,583 577,982 6,912 可決 （91.79％）
福井 章
6,530,696 588,869 6,912 可決 （91.64％）
福田 貴之
6,531,234 588,331 6,912 可決 （91.65％）
村澤 圧司
6,655,751 470,727 0 可決 （93.39％）
得平 司
6,666,956 459,522 0 可決 （93.55％）
光成 美樹
第５号議案
（注）３
監査役２名選任の件
6,861,871 264,595 0 可決 （96.29％）
岡本 潤
6,896,246 230,225 0 可決 （96.77％）
飯村 北
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成
立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりませ
ん。
以 上
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