株式会社ヒラノテクシード 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヒラノテクシード |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ヒラノテクシード(E01548)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 株式会社ヒラノテクシード
【英訳名】 ＨＩＲＡＮＯ ＴＥＣＳＥＥＤ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 取締役社長 岡 田 薫
【本店の所在の場所】 奈良県北葛城郡河合町大字川合101番地の1
【電話番号】 ０７４５（５７）０６８１番
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 原 昌 史
【最寄りの連絡場所】 奈良県北葛城郡河合町大字川合101番地の1
【電話番号】 ０７４５（５７）０６８１番
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 原 昌 史
【縦覧に供する場所】 株式会社ヒラノテクシード東京支店
（東京都千代田区神田須田町１丁目16番地）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ヒラノテクシード(E01548)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金28円 総額421,393,784円
剰余金の配当が効力を生じる日 2020年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、当社
の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をするこ
とができない場合の措置を定めるものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岡田薫、安居宗則、金子二雄、岡田富美一、
原昌史、大森克洋の６氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、田澤憲二、髙谷和光、辻淳子の３氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 無効（個） 可決要件
成割合（％）
114,646 1,804 － 30 （注）１ 可決（98.43％）
第１号議案
116,345 105 － 30 （注）２ 可決（99.88％）
第２号議案
（注） ３
第３号議案
108,004 8,336 140 － 可決（92.72％）
岡田 薫
113,717 2,763 － － 可決（97.63％）
安居 宗則
113,760 2,720 － － 可決（97.66％）
金子 二雄
113,760 2,720 － － 可決（97.66％）
岡田 富美一
113,682 2,798 － － 可決（97.60％）
原 昌史
大森 克洋 113,760 2,720 － － 可決 （97.66％）
（注） ３
第４号議案
113,760 2,720 － － 可決（97.66％）
田澤 憲二
105,218 11,262 － － 可決（90.33％）
髙谷 和光
113,919 2,561 － － 可決（97.80％）
辻 淳子
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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