株式会社ヒラノテクシード 臨時報告書

臨時報告書

提出日:

提出者:株式会社ヒラノテクシード

カテゴリ:臨時報告書

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                                                    株式会社ヒラノテクシード(E01548)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    2020年6月30日
      【会社名】                    株式会社ヒラノテクシード
      【英訳名】                    HIRANO       TECSEED        Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  岡 田 薫
      【本店の所在の場所】                    奈良県北葛城郡河合町大字川合101番地の1
      【電話番号】                    0745(57)0681番
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務部長  原 昌 史
      【最寄りの連絡場所】                    奈良県北葛城郡河合町大字川合101番地の1
      【電話番号】                    0745(57)0681番
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務部長  原 昌 史
      【縦覧に供する場所】                    株式会社ヒラノテクシード東京支店
                         (東京都千代田区神田須田町1丁目16番地)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年6月26日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年6月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき金28円 総額421,393,784円
                剰余金の配当が効力を生じる日  2020年6月29日
        第2号議案 定款一部変更の件

               インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、当社
              の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をするこ
              とができない場合の措置を定めるものであります。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

               取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、岡田薫、安居宗則、金子二雄、岡田富美一、
              原昌史、大森克洋の6氏を選任するものであります。
        第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

               監査等委員である取締役として、田澤憲二、髙谷和光、辻淳子の3氏を選任するものであります。
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項           賛成(個)     反対(個)     棄権(個)     無効(個)       可決要件
                                                    成割合(%)
                        114,646      1,804       -     30   (注)1      可決(98.43%)

     第1号議案
                        116,345       105      -     30   (注)2      可決(99.88%)
     第2号議案
                                              (注)   3

     第3号議案
                        108,004      8,336      140      -          可決(92.72%)
      岡田 薫
                        113,717      2,763       -     -          可決(97.63%)
      安居 宗則
                        113,760      2,720       -     -          可決(97.66%)
      金子 二雄
                        113,760      2,720       -     -          可決(97.66%)
      岡田 富美一
                        113,682      2,798       -     -          可決(97.60%)
      原 昌史
      大森 克洋                 113,760      2,720       -     -          可決  (97.66%)
                                              (注)   3

     第4号議案
                        113,760      2,720       -     -          可決(97.66%)
      田澤 憲二
                        105,218      11,262       -     -          可決(90.33%)
      髙谷 和光
                        113,919      2,561       -     -          可決(97.80%)
      辻 淳子
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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