株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 臨時報告書

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                                            株式会社ジャパンエンジンコーポレーション(E01474)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2020年6月29日

    【会社名】                      株式会社ジャパンエンジンコーポレーション

    【英訳名】                      Japan   Engine    Corporation

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  川 島  健

    【本店の所在の場所】                      兵庫県明石市二見町南二見1番地

    【電話番号】                      (078)949-0800(代)

    【事務連絡者氏名】                      代表取締役常務取締役  黒 木 直 文

    【最寄りの連絡場所】                      兵庫県明石市二見町南二見1番地

    【電話番号】                      (078)949-0800(代)

    【事務連絡者氏名】                      代表取締役常務取締役  黒 木 直 文

    【縦覧に供する場所】                      株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 東京支社

                           (東京都港区新橋三丁目1番11号)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    1【提出理由】
      当社は、2020年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
     及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年6月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案     剰余金の処分の件
             ①  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               1株につき金15円  総額41,927,550円
             ②  効力発生日
               2020年6月29日
       第2号議案     定款一部変更の件

               中間配当の基準日を定めることに伴い、現行の定款第45条(剰余金の配当の基準日)の変更を行
              うものであります。
       第3号議案     取締役7名選任の件

               取締役として、川島健、黒木直文、岩永修、進藤誠二、竹内郁夫、小嶋文稔及び辻本謙一を選任
              するものであります。
       第4号議案     監査役2名選任の件

               監査役として、松井克人及び有田朗を選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                   賛成数        反対数        棄権数               決議の結果及び

         決議事項                                   可決要件
                    (個)        (個)        (個)               賛成割合(%)
      第1号議案
                      19,376          128         0    (注)1       可決   (99.18)
      剰余金の処分の件
      第2号議案
                      19,340          164         0    (注)2       可決   (98.99)
      定款一部変更の件
      第3号議案
      取締役7名選任の件
      川島    健
                      19,364          140         0           可決   (99.11)
      黒木   直文
                      19,359          145         0           可決   (99.09)
      岩永    修
                      19,365          139         0           可決   (99.12)
                                             (注)3
      進藤   誠二
                      19,365          139         0           可決   (99.12)
                      19,332          172         0           可決   (98.95)
      竹内   郁夫
                      19,332          172         0           可決   (98.95)
      小嶋   文稔
                      19,324          180         0           可決   (98.91)
      辻本   謙一
      第4号議案
      監査役2名選任の件
                                             (注)3
      松井   克人
                      19,333          171         0           可決   (98.96)
      有田    朗             19,335          169         0           可決   (98.97)
      (注)1    出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

        2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
         の3分の2以上の賛成による。
        3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
         の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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